欧美国家对外投资大幅收缩，流入发展中国家的资金急速减少；另一方面，发达国家的金融机构为了维持自身生存，需提高资本充足率，因而大量回抽已流入发展中国家 诉讼程序中特意作了相关设计。例如《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：被告单位没有合适人选作为诉讼 ...
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、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为 。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗 ...
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集中体现；其次，方案将调控的重点放在银行业和金融业上，通过注资、国有化等方式来帮助银行和其他金融机构摆脱困境。这不仅体现了产业政策调控手段，也是财政和金融调控手段的 的监督和制约机制的空白。虽然财政部主要职能的第十一项和央行的第三项有关于监督的规定，但其所谓的监督只是对其部门职能范围中很小的一部门所做 ...
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〈山东省保护妇女儿童合法权益的若干规定〉的决定》、《山东省人民代表大会常务委员会关于废止〈山东省农民负担管理条例〉的决定》已经省十届人大常委会第23次 到位，全部用于房屋拆迁的补偿安置，不得挪作他用。房屋拆迁管理部门、拆迁人和金融机构应当共同签订协议，实行专户储存、专款专用。拆迁补偿安置资金的使用，由 ...
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刑法》没有把单位规定为贷款诈骗罪的主体,就将单位利用签订、履行借款合同诈骗金融机构贷款的行为认定为有关直接责任人员个人的合同诈骗罪。这种做法,实际上是不当地转嫁 对连续犯实行数罪并罚的做法。最高人民检察院1998年12月2日《关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用 ...
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刑法》没有把单位规定为贷款诈骗罪的主体,就将单位利用签订、履行借款合同诈骗金融机构贷款的行为认定为有关直接责任人员个人的合同诈骗罪。这种做法,实际上是不当地转嫁 对连续犯实行数罪并罚的做法。最高人民检察院1998年12月2日《关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用 ...
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，均为犯罪而不可辩护，注意到《消除国际恐怖主义措施宣言》还鼓励各国紧急审查关于防止、压制和消灭一切形式和面貌的恐怖主义的现行国际法律条款的范围，以期确保有 约权力的章程等资料，以核实客户的合法存在和结构；（三）制定条例迫使金融机构承担义务向主管当局迅速报告所有并无任何明显的经济目的或显而易见的合法目的 ...
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。 现行民事法律的此类问题不胜枚举。现行民事法律的这种状态与《刑法》修改前后关于正当防卫的规定颇为相似，老《刑法》规定的正当防卫必须以与犯罪分子正在实施的 发展。 但2002年2月9日最高人民法院发布的法[2002]21号一纸《关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...
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盈科，鹏润系并购，新浪收购分众户外数字媒体等重大并购事件，以及今年关于中国多家汽车公司意欲收购国外车厂的传闻，无不表明中国企业事实上已经进入的企业并购 国家的金融类股价大幅下降，整个市场估值相对比较低。这就为我国金融机构低价并购国外企业提供了很好的机会。美国于2008年11月15日开始实施新会计准则， ...
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金融的生态化 与生态的金融化日趋明显，生态金融的概念应运而生。所谓生态金融，或称环境金融，在这里是指关于环境保护、生态多样性的货币资金信用活动。它 有关赤道原则的环保条款已成为国际借贷合同的重要组成部分。2006年6月，世界主要金融机构在修订2003年赤道原则的基础上颁布了新的赤道原则。 3、环境投资 ...
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