洗钱罪的上游罪。例如：最佳的方式是将危害国家安全犯罪、危害公共安全犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪、妨害社会管理秩序犯罪、危害国防利益犯罪、贪污贿赂犯罪、渎职犯罪 四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 我国刑法第191条关于洗钱行为的规定其最大的 ...
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，中国国有商业银行不能依靠自身建立一套符合市场经济要求的内部管理体制，为此，中国政府引入了境外的战略投资者，以期改善中国金融市场的竞争状况。在这个过程 业务的净资产、准备金或资金来源。澳大利亚法律规定外资银行的最低注册资本为2 000万澳元。香港地区1986年新《银行法》规定，在港拟设立分支机构的跨国 ...
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物出资，可以看作是双边、有偿的合同，适用民法的规定防范其中风险固然可行；但公司设立时的现物出资是公司设立行为，而非股份认购行为，因而不是双边有偿合同 3个月内，到工商行政管理机关办理公司登记手续。 以特定技术成果出资，其出资合同必须依法办理批准手续。这主要包括：第一，以涉及国家安全或重大利益、需要保密 ...
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的过渡性和阶段性，只能实现有限目标并且其中的主管部门有关代行所有权权责规定明确，而国有资产管理部门代行的所有权权责还很不明确。这些问题的存在说明未能以法律 、贪污罪主体范围也应扩大。《关于违反公司法的犯罪的决定》将受贿罪主体扩大到公司董事、监事、职工等非国家工作人员，这对于保护国有资产具有重要意义。除 ...
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假冒产品出口的事实。要彻底打败“李鬼”，让河北信泰服输，就要增加境外证据，这需要资金投入和时间。天津五矿当庭申请延长举证期限。2003年3月20日， 秘密、个人隐私的材料。《中华人民共和国保守国家秘密法》第二条规定：“国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉 ...
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犯罪与经济犯罪一样均侵犯到国家、集体或个人的财产安全，但在经济犯罪中，犯罪行为对市场经济运行与管理秩序的破坏是首位的、直接的，也是国家惩治的 的证券商自营和代营混同，隔日交割，证券公司的从业人员利用职务便利进行证券违法犯罪的情况很多。比如，擅自动用客户资金进行股票买卖、伪造客户指令进行交易操作谋利、 ...
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犯罪与经济犯罪一样均侵犯到国家、集体或个人的财产安全，但在经济犯罪中，犯罪行为对市场经济运行与管理秩序的破坏是首位的、直接的，也是国家惩治的 的证券商自营和代营混同，隔日交割，证券公司的从业人员利用职务便利进行证券违法犯罪的情况很多。比如，擅自动用客户资金进行股票买卖、伪造客户指令进行交易操作谋利、 ...
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债权人甲银行防御代物清偿方式所蕴含的债券不能兑付的法律风险和确保自身债权安全实现之缔约目的。应当看到，双方之间债务原本状态是给付金钱债务，签订以券 2000年元月28日，如丙证券公司不能按期足额将全部兑付资金4080万元划至乙方账户）保证承担法律责任。保证承担法律责任是法律规定的责任类型，属于法定条件 ...
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必然是法人犯罪越来越多，越来越难以控制。 （5）当前企业形式多种多样，各种所有制的资金相互渗透、融合。以所有制形式来给企业分类，不仅已失去其科学性，而且，也 ，这主要看以下三点：（1）私营公司、私营企业是否符合公司法或有关私营企业法法规规定的条件，是否依法定程序设立。（2）私营企业主以何名义实施犯罪 ...
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保险合同诈骗保险金1000万元的，最高只能判处15年有期徒刑，而利用其他合同骗取保险公司价值1000万元财产的，最高能判处无期徒刑。这显然违反刑法的公平正义性。 （三 符合第416条的定型性呢？对其回答恐怕因人而异。再如，第111条所规定的为境外的机构、组织、人员非法提供国家秘密，相对于第398条规定 ...
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