关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务 规避查处等主客观因素综合分析认定。6.在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费 ...
//www.110.com/ziliao/article-774703.html -了解详情
》等规范性文件的规定，现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见：一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1．“套路贷”，是对以非法占有为 行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括为实施“套路贷”所设立的公司所在地、“借贷”协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施“套路贷”而进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-770978.html -了解详情
》等规范性文件的规定，现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见： 一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别 1．“套路贷”，是对以非法占有为 发生地和犯罪结果发生地。 “犯罪行为发生地”包括为实施“套路贷”所设立的公司所在地、“借贷”协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施“套路贷”而进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-770790.html -了解详情
指导意见》等规范性文件的规定,现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见:一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借 并获取利息,不具有非法占有他人财物的目的,也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿 ...
//www.110.com/ziliao/article-770494.html -了解详情
》等规范性文件的规定，现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见：一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1．“套路贷”，是对以非法占有为 行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括为实施“套路贷”所设立的公司所在地、“借贷”协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施“套路贷”而进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-770300.html -了解详情
1.借款数额是否满足自身需求。借款的数额是判断是否特定以及借款封闭性的基础，借贷资金的数额应以能够满足借款人自身的需求为限。资金满足了借款人的需求后 ，“来者不拒”按照固定模式吸收资金。 （二）防止运用刑事手段插手民事纠纷 在正确区分民间借贷纠纷和非法吸收公众存款罪关系外，还需在实践中防止以下行为的 ...
//www.110.com/ziliao/article-548110.html -了解详情
此《借款合同》实为买卖合同的组成部分。甲方供给乙方的货物中有一部分存在质量问题，乙方有权行使同时履行抗辩权拒付相应的货款，因此该案应以买卖合同纠纷 。4.《合同法》第二百一十条规定，自然人之间的借贷合同，自贷款人提供借款时生效，因而“贷款人提供借款”成为民间借贷合同生效的特殊要件。审判实践中有时会遇到 ...
//www.110.com/ziliao/article-527958.html -了解详情
相关部门法的关系，日益受到重视，并且逐渐成为我国刑法立法、刑事司法领域的热点问题。如何正确看待和恰当处理刑法与相关部门法的关系，也成为我国刑法理论研究所 但我国刑法与相关部门法之间也存在许多法律规则上的潜在冲突。除了前述的民间借贷问题，2013年发生的广东佛山夫妻代购火车票案也是这种冲突的典型代表。[ ...
//www.110.com/ziliao/article-477149.html -了解详情
态度，认为该观点对法律理解不够全面。《最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》第123条规定：公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人 证明催告期的以证明时间为准；不能证明的，以起诉日为准。 3、对民间借贷有约定违约金的，又请求逾期利息的，根据《合同法》第二百零七的规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-142019.html -了解详情
氏夫妻返还本息，依据不足。据此，法院判决驳回高先生的诉讼请求。 法官说法投资与借贷虽都是一定经济主体的经济行为，但两者在性质、来源、运用及目的等方面有着 支付了所借出的款项。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条明确规定了借款合同的民间借贷案件在举证责任上的分配。若原告仅 ...
//www.110.com/ziliao/article-856517.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务