国家每年产生的腐败收益高达数百亿美元，其中大部分被转移到发达国家。腐败分子通过洗钱渠道将巨额资金汇出境外，逃避惩罚，已是腐败犯罪的经典公式。 为更好 是远远不够的。它还牵涉到包括个人财产申报登记、金融实名制、现金管理、反洗钱制度的完善以及国际、区际司法合作等多方面。 三、如何加强调查取证的国际合作 在 ...
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没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
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以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助 ...
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了，最后这些风险和损失是由债权人承担的。有很多人就利用有限责任公司不断的向银行借钱，借来钱以后，把钱悄悄的转移走，这就是洗钱。这又是当前国际性的一个问题，洗钱和金融欺诈的问题，实际上现在有限责任公司已经扭曲了市场的经济基本的法则。所以说，从企业产权制度看法人治理，法人治理已经成为基本的问题。 投资 ...
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侵吞本企业国有资产来购买本企业所有权，为自己和家族掘第一桶金，实际上是一种洗钱现象，通过投资收益使不正当来源的资金合法化，从而规避了法律的惩处。司法实践中，由于洗钱后赃款与合法收入混合在一起，给查处犯罪和收集证据带来了极大的难度，也给社会造成分配不公的恶劣影响，其犯罪危害性远大于直接用于 ...
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侵吞本企业国有资产来购买本企业所有权，为自己和家族掘第一桶金，实际上是一种洗钱现象，通过投资收益使不正当来源的资金合法化，从而规避了法律的惩处。司法实践中，由于洗钱后赃款与合法收入混合在一起，给查处犯罪和收集证据带来了极大的难度，也给社会造成分配不公的恶劣影响，其犯罪危害性远大于直接用于 ...
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划分，本文下一部分将重点讨论。 另外， 一些电子货币类型的完全匿名性，也使洗钱、逃税等犯罪活动更加方便。 （2）对央行的货币政策的影响 电子货币对中央 就可以实现个人对个人的在线支付）。而且，跨国境的开展存贷款业务，还涉及到洗钱的问题。 五、对银行电子化网络化的回应 金融业一直是公认的高风险的行业。在 ...
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占比仍然很高，形成风险可能性仍然很大。[9]而其中最麻烦的问题是高利贷、洗钱和非法集资。[10]高利贷无孔不入，成为民间金融的常态，以摧枯拉朽之势，扫荡着中国 报告》，《河北金融》2011年第11期。 [10]李晓娟：《民间融资存在的洗钱风险隐患探析》，《中国外资》2011年8月上，总第246期。 [ ...
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以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算 ...
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了侦查机关的机动侦查权，在《联合国反腐败公约》中将妨害司法罪、窝赃罪、洗钱罪纳入腐败犯罪就是一个有力的例证。[15] 二、特殊侦查权的缺失 特殊侦查权 具有上游犯罪，上游行为是本案立案侦查的条件。再如，贪污贿赂等犯罪往往与洗钱、窝赃等下游犯罪相联系。 [15}参见《联合国反腐败公约》第23、24、25 ...
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