了反洗钱、反腐败力度，以及时有效地阻止资金外流。同时，我国也加快了反洗钱的立法进程，《中华人民共和国反洗钱法》已由十届全国人大常委会第二十四次会议 罪中的“窝藏、转移、收购、销售”不要求具有使非法所得表面合法化的目的。 三、洗钱罪的刑事责任 关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定 ...
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议论不决的问题。法律文件和政府报告，以及学术探讨都曾给出若干联邦公司的定义，但却始终未得统一。甚至不同的立法文件对联邦公司也有不完全相同的解释。 或监督的组织。?与其他国家一样，资本投资仍是确定美国联邦公司性质的主要因素。绝大多数联邦公司都由联邦政府投资并拥有，有的全部由联邦投资和拥有，有的由联邦和 ...
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强制执行效力和证据效力，使公证书真正达到《民事诉讼法》要求的作为“认定案件事实的根据”的标准；充分发挥公证的证明、沟通、服务、监督职能，规范民事、经济行为 在加强立法，但法律体系仍不健全，须不断加强。就群体性纠纷的解决而言，既要努力完善有关的诉讼制度，也要大力发展多元化的群体性纠纷解决机制。关于群体性 ...
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现代汉语词典》，商务印书馆，1996年7月修订第3版，第1641页。 [9] 关于这部分内容可参看全国人大常委会法工委国家法行政法室、湖北省社会科学院政治学研究所编译 同级的人民检察院报请许可。 [24] 周旺生：《论全国人大的立法运作制度》，载于《法治论丛》，2003年5月，第18卷第3期，第31页 ...
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时候，常常有意或无意地触碰国外有关合规要求的红线，从而使中国企业成为欧美国家和国际组织进行经济制裁乃至刑事制裁的主要对象。 2合规是企业走出去行稳致 年第4期。 23根据经济合作与发展组织反贿赂工作小组发布的对美国的第四阶段审查报告的数据,美国在2010至2019年间进行的与《反海外腐败法》相关的执法 ...
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行业中，不知道还有多少律师要进去，这就是我国的立法理念对律师的定位、对律师事务所的功能定位的矛盾性混乱造成的，是我国立法对律师在完善市场经济体制的作用 、政治制度要求的社会法律监督和律师制度 鉴于以上中西方两种思维方式、差别的影响，我国律师制度的改革，也相应的出现三种途径与方式，第一种是照搬美国的律师 ...
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第一款、第九十八条分别赋予了有限责任公司股东、股份有限公司股东均享有财务会计报告查阅权，而新《公司法》第三十四条第二款规定了有限责任公司 2）:115-126. ⑷张卫英.股东账簿查阅权适用法律若干问题的探讨兼论我国《公司法》第34条的立法完善［J］.江西财经大学学报，2006,(2)：95-97. ...
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开放的过程中，外商投资企业法正在经历的深刻变化，立法者既要积极进取，加强投资便利化的立法，又不能无度施以政策和市场优惠。社会各界应关注以往 的工商登记手续。换言之，只要外商投资合伙企业创办人提供了登记规定要求的法律规定，即可依法办理外商投资合伙企业的工商登记。由此，工商行政机关同时负责合伙企业设立的 ...
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要公众参与、协商等。这些要求，都会体现在信息尤其是过程信息的公开方面。 意见信息不公开，在有些国家立法中，就是指机关的意见信息不公开，但在另外 在一起的。例如，事故调查报告、企业改制问题调查报告等。其中有关于事故发生发展过程以及伤亡人数财产损失的统计内容，有关于企业改制过程以及财务数据、财产处理情况的 ...
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和方式向CFTC 提出申请,提供CFTC 认为与申请人有关的必要的资料。如果其已经注册,也要向CFTC 报告,提供CFTC 要求的资料。 (二)我国期货投资基金准入规则建议 我国 .虚假交易 虚假交易是指不改变利益或风险在已串通好的两方或几方之间转移利益或风险的行为。具体包括洗售和相对委托行为。洗售又 ...
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