严密。绝大多数“拉人头”传销是把人员骗往异地，然后聚集在民宅活动，通过个人银行卡划转钱款，组织者异地遥控，实施严格的“家长式”管理，进行封闭式培训洗脑，灌输 发布信息，介绍传销方法，收取高额入门费，组织传销网络，实行复式计酬，通过银行卡划帐，有的钱款直接汇往境外。黑龙江、山东、上海、四川、湖南、广西等 ...
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电子银行业务的迅猛发展，目前实践中也发生了为数不少的纠纷，其中较多的是银行卡纠纷和电子汇兑纠纷，全国很多省市均有发生。据报道，仅广西就发生此类纠纷 的本人行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 ...
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服务预约等；网上汇市；网上证券；网上保险；网上贷款；B2C和e通卡；银行卡服务；工行信使以及客户服务等。 （3）交易规则 交易规则对于个人网上银行业务 证通、国债买卖、基金、网上保险、网上贷款、B2C在线支付、工行信使服务、银行卡服务等。 根据客户类型和付费情况为客户提供不同的交易功能。 第四条 交易 ...
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筹码的形式，那时的信用卡类似于对信誉良好人士的优待券，得到它的人可以在商店先行购买商品，约期付款。第二个阶段出现了塑料卡片，并逐渐有了银行机构发行的银行卡，这些银行卡有着一些固定的、标识性的外观特征，随着制作的发展，出现了磁性卡。磁性卡的典型特征在于其黑色的磁性带，磁性带是一种磁性储存晶片，也被成为 ...
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如果利用支票卡进行诈骗，就应该按照票据诈骗罪定罪量刑。（二）借记卡问题。银行卡分为信用卡与借记卡两种。两者均有转账结算、存取款等功能，所不同的 ，借记卡诈骗行为，应该按照票据诈骗罪定罪量刑。同时，借记卡属于金融卡（或者叫银行卡），利用借记卡进行诈骗，侵犯了金融管理秩序，所以借记卡诈骗应该按照票据诈骗罪 ...
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支队侦破的发手机短信诈骗的案件。犯罪分子通过发手机短信为诱饵，要求受害人将资金打入银行卡中，以查询卡内资金，验证购买能力为理由要求受害人提供卡号和密码，通过伪造银行卡，异地取现，诈骗巨额资金。案发后受害人连犯罪分子的面都没见过，侦破的难度较大。这类案件主要的侦查措施有：1、尽可能地从嫌犯 ...
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刑法论理解释合理划定两罪的处罚范围。对两罪的界限问题，实践中存在两种截然不同的观点：一种观点认为，两罪的界限在于上游犯罪是否既遂，即帮信行为中的提供银行卡等帮助行为应当发生在上游犯罪既遂之前，不承认事后帮助行为；另一种观点认为，帮信罪的帮助行为既可以是事前、事中的帮助行为，也可以是事后的帮助行为，不 ...
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取款行为是在自动柜员机出现异常的情况下发生的，与有预谋、有准备的盗窃犯罪相比，主观恶性相对较小。第二，许霆是利用自动柜员机出现异常，使用本人银行卡指令超出余额取款的方法窃取款项，与采取破坏性手段盗取钱财相比，犯罪情节相对较轻。根据本案具体的犯罪事实、犯罪情节和对于社会的危害程度，如果依据法定量刑幅度 ...
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开庭审理了本案。公诉机关指控，2021年10月，被告人张某某在本市洪山区某某村与欧阳某某（另处）合谋贩卡牟利。被告人张某某后介绍朱某等人向徐某出售银行卡；期间，被告人张某某还将其名下一张农行卡（账户尾号0273）通过徐某卖给诈骗团伙。经查，2020年11月11日，该银行账户收入资金合计人民币34万余 ...
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被害人周勇军骗到自己家中,进门后,于建华一把将周勇军打倒在地:小子,你跑不了,我同你共同做直销产品是假,要你钱是真。后于建华还将周勇军的银行卡抢走并从卡里取出人民币9400余元。经该县法医鉴定认为:周勇军被殴打成轻微伤。在诉讼过程中却出现了小插曲:2008年8月10日,县公安局出具了一份法医学疾病 ...
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