1. 和办理受、付汇业务中是否有牟利行为如有牟利，应属“明知”的共犯。2.骗购外汇犯罪的客观方面按照全国人大的《决定》的规定，骗购外汇罪在 方式千篇一律以骗汇为目的的假进口合同项下的进口商品大都是无配额需求，无许可证管理的普通商品，如大宗化工商品、大宗矿产品、此举旨在免去办理批文、许可证的麻烦。同时 ...
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问题：业务的稳定性、业务资质的取得情况、实际控制人与控股股东的同业竞争、关联交易、重大债权债务对并购重组的影响及限制性规定（如银行贷款合同的限制条款）。 4 、安全生产、劳动人事、海关、外汇等），对公司有重要影响的诉讼、仲裁与行政处罚。 （2）公司股东、董事、监事、高级管理人员的合法合规情况，包括主体 ...
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比较而言，信用证付款方式对于出口商最为有利，但该种方式由于银行介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务的开展。目前国际上利用信用证的国际贸易只占全部贸易量的 ，但亦应加强对此问题的重视，避免发生因违反环保规定导致投资项目不能顺利推进的风险。 5）外汇。不同国家货币在使用及兑换时不可避免地存在着外汇 ...
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比较而言，信用证付款方式对于出口商最为有利，但该种方式由于银行介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务的开展。目前国际上利用信用证的国际贸易只占全部贸易量的 ，但亦应加强对此问题的重视，避免发生因违反环保规定导致投资项目不能顺利推进的风险。 5）外汇。不同国家货币在使用及兑换时不可避免地存在着外汇 ...
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，美国SEC和瑞士签定了谅解备忘录，承认两国在内幕交易调查的合作，并对瑞士银行的隐私法施加一些现实限制。由于谅解备忘录是由证券监管机构之间的合作，因此各国 在一定的规定和限制下汇入一定额度的外汇资金并转换为当地货币，通过严格监管的专门帐户投资当地证券市场，其本金和投资收益在外汇管制和相关法规管理下可以 ...
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的法律来对公司、信托、私人基金、投资、税收、银行、财产等做出规定。一般都拥有高度自由化和国际化的金融管理体制，但尤为重要的，是其特别优惠的税收制度 岸地又普遍制定法律禁止离岸公司在当地的经营活动。如果离岸公司要进行本地业务就要丧失它赖以生存的税收优惠政策，这不得不说是离岸公司对于经济威胁的一个生动体现 ...
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的税收制度应就金融资产转移、金融资产的管理收益及收益证券或基础证券的买卖，设计诸多税收优惠规定，促进国有商业银行剥离不良资产而进入金融市场，实现应有的 年《信托法》颁布以来，信托税收立法缺失的问题日益突出，目前已经成为制约信托业务乃至金融创新发展的一个瓶颈问题。例如，在投资方式中较为常见的做法是，信托 ...
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而且确曾非法营业。例如在其非法开设的“金融机构”内，非法经营证券、期货或者保险业务；抑或非法吸收公众存款，等等。如此，则行为人所实施的刑法意义的行为不再是 罪的构成及其罚则作了明确的列举式规定。该罪的行为方式包括：“使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；重复使用 ...
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。社会经济关系可以表现为商品的生产关系、商品的交换关系、财产关系、金融关系、经济管理、经济秩序等等，具有明显的复杂性。实际情况表明，一种犯罪行为一般不会同时破坏 年5月至7月期间，多次违反外贸代理规定，为不法商贩王立荣骗购外汇提供帮助，致使其利用假单据从交通银行苏州分行、工商银行吴县支行骗购外汇共计 ...
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了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的 现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有 ...
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