管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成 工作纳入年终考核范围，常抓不懈。四是严格执行反洗钱责任制，并建立和完善人民银行对商业银行、保险、证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。 ...
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平方米；甲乙双方所得可分配面积的位置是本合同的附件；在双方约定的银行开设临时账户，预留双方指定人员的印鉴；因建设项目需要乙方投入的资金，应经乙方 机关的批准、登记，违反了《外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》的规定。《中华人民共和国中外合作经营企业法》规定申请设立合作企业，应当报经 ...
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种类只规定了一种，即信用卡。1999年1月中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》（以下简称新《办法》）第五条规定：银行卡包括信用卡和借记卡。信用卡 议信用卡诈骗罪的几个问题》，载《新千年刑法热点问题研究与适用》，中国检察出版社，2001年版。 [②] 参见黄祥青：《信用卡诈骗罪的立法分析与司法认定》 ...
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规定缴纳基本医疗保险费。 国家建立和完善新型农村合作医疗制度。 新型农村合作医疗的管理办法，由国务院规定。 国家建立和完善城镇居民基本医疗保险制度。 城镇居民基本 医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。 社会保险经办机构根据管理服务的需要，可以与医疗机构、药品经营单位签订服务协议，规范医疗服务行为 ...
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城镇各种企业职工基本养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合。这是中国社会保障制度改革的基本转折点。从此以后，中国社会保障制度的改革进入了一个全面、统一与规范 各地方政府掌管的社保基金除了上述存在的管理弱化外，还存在两个较大的难题：一是社保费用征缴困难，有些企业想尽办法虚报瞒报、故意漏缴；二是地方 ...
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，但由于缺少让与担保制度，影响到该项制度功能的发挥。中国证监会发布的《证券公司融资融券试点管理办法》基于实践的需要规定了相似性质的融资融券担保制度， 行使撤销权，以维护清算交收系统的交收最终性。 【作者简介】黄炜，中国人民大学法学院博士研究生。 【注释】 [1]高富平主持．证券登记结算数据电子化的法律 ...
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所取代而不再适用。 （三）部门规章和规范性文件 截至2007年10月底，由中国证监会单独制定或与其他部委联合制定的现行规章和规范性文件达376件。其中， 和个人在金融机构账户的通知》（2005年12月30日 证监会、人民银行 证监发〔2005〕132号）、《证券公司融资融券业务试点管理办法》（2006 ...
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的信托制度，间接模式实际上是信托方式，证券被登记在经纪-交易人、银行或专门存管人账户上，该中介机构作为证券的注册持有人或在册所有人（record owner） 由于缺少让与担保制度，影响到该项制度功能的发挥。中国证监会发布的《证券公司融资融券试点管理办法》基于实践的需要规定了相似性质的融资融券担保制度 ...
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管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成 工作纳入年终考核范围，常抓不懈。四是严格执行反洗钱责任制，并建立和完善人民银行对商业银行、保险、证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。 ...
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“钓鱼门”中各关联方的身份及事件务网站、银行证券机构、域名注册服务机构、域名注册管理机构、专家学者组成的中国反钓鱼网站联盟在京正式宣布成立。 机关认定涉嫌构成诈骗的网站将按照“钓鱼网站”予以处理。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》，明知他人实施诈骗犯罪 ...
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