刑法》第192条规定的集资诈骗罪来处理。2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题 资格要严格审核，对于企业的经营范围及资金流动要加强监管，做好日常的监督与管理工作，才能防患于未然。 2.金融机构要加强监控力度，设立专门 ...
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适用时效中止或者诉讼中止的规定？ 答：2020年1月20日，国家卫生健康委员会发布公告，宣布将新冠肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病 、立案庭、申诉审查庭、民事审判庭、商事审判庭、知识产权审判庭、海事及海商庭、金融审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室等部门组成。 ...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75 ...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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实务, 2017, (12) :56-59。 [4]薛永明, 王鹏飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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公用事业、交通、银行等。如美国在通讯、航空运输、沿海运输、水电、原子能、银行业、保险业等领域做了限制性规定。发展中国家一般对在本国已有一定发展基础， 等缔结区域性公约，实现投资自由化。联合国、经合组织、亚太经合组织、世界银行发展委员会等国际组织也在努力促自由化进程。一、《服务贸易总协定》的影响进入90 ...
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