中国人民银行公布的统计数据，在2003年1月份我国城乡居民本外币储蓄存款已超过10万亿元人民币[1].与此同时，在邓小平倡导的“允许和鼓励一部分地区和一部分人先富起来 在受托人资格问题上，《信托投资公司管理办法》（第12条第2款）规定，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得经营信托业务。据此可以认为 ...
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的原中共北京市委常委，北京市副市长王宝森贪污公款25万多元人民币、2万美元；挪用公款1亿多元人民币、2500多万美元供其弟等人进行营利活动，造成1300 、部门、机关、单位担任领导工作，特别要防止上下级垂直关系。②领导干部回避本籍。即领导干部要避免在原籍（本地）任职，上级领导不要私自插手管理本籍事务， ...
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职能部门和基层组织对经济和社会或者直接行使管理权，或者直接参与经济活动，当其利用自己的管理权限为本部门或本单位谋取非法经济利益而实施犯罪时，即成为单位经济 外汇共计2500余万美元，分别汇往境外银行，新吴贸易公司从中非法获利130余万元人民币。该案中的犯罪主体是新吴贸易公司（法人）和王立荣（自然人）， ...
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支付4000万元人民币，9月14日和解款已到打到南宁糖业的账户里。 至此，历时两年多的南宁糖业（000911）诉外资QFII马丁居里投资管理有限公司等三 行政处罚决定。 （本文为学术研究文章，仅代表作者个人的观点，与作者所在工作单位和其他监管机构无关。） 【作者简介】 邱永红，男，法学博士，高级经济师 ...
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名义的回扣、手续费的行为。所谓“经济往来”，是指与国家工作人员共同参与国家经济管理活动或因职务关系参与的购销商品、提供、接受服务等交易活动；所谓“违反国家 某供认了其为了能够获得不正当的税收减免，向卓某某行贿“雷达”手表一块，价值人民币28000元。（2）受贿人卓某某的供述。被告人卓某某供认了其收受陈 ...
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拖吊费和保管费的问题，因我国《道路交通安全法》与《深圳经济特区道路交通管理处罚条例》作出了完全不同的规定，{9}结果引起了媒体的广泛讨论。{10}在 工作人员，对航道进行疏浚。航道局因本次搁浅事故，额外增加恢复和养护航道费用人民币18.6万元。2007年12月18日，航道局以船务公司为被告向武汉海事 ...
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、国际金融机构的组织和运作规则等，都构成国家金融法的另一个维度，即管理方面的国际金融法。国际金融法的这一部分可以称之为国际金融管理法，本质上属于公法 ，协调其与国际收支政策和汇率制度的冲突，建立有效的金融预警机制，为人民币实现自由化创造良好法律环境，以适应建立国际货币新秩序的要求。[41] 还有学者对 ...
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充分揭示投资风险，不得承诺固定回报； （四）单个出资人出资金额必须超过100万元人民币；股权投资基金的出资人应当以自有资金货币出资，且不得接受多个投资者委托认 具体应用法律若干问题的解释》第一条有如下规定： 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的， ...
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初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 前置制度建设完善。 第二，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产给予 ...
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，判决：被告人周大伟犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 一审宣判后，被告人没有上诉，检察机关亦没有抗诉，判决已发生法律效力 凭证。根据我国票据法第82条的规定，支票是出票人签发的，委托办理支票存款义务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票 ...
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