，付款人承兑汇票后，应当承担到期的付款责任。即承兑人承担的是绝对付款责任，无论在承兑后到到期日之间发生了什么，其均不得拒绝付款（如果是信用证那得做另一番讨论，但跟单信用证欺诈例外原则有严格适用条件的）。而若不付款就是违反票据法的规定，因此持票人可以起诉承兑人要求其承担票据责任。承兑人应依票据上的文 ...
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境内独资设立的企业，可以进行保全，但应以活封为宜；对于其投资设立的合资企业，则可以应当事人的申请冻结其在合资企业中的股权；4、对于冻结信用证项下款项的问题，鉴于信用证的特性，应严格按照最高人民法院有关司法解释的规定进行，一定要慎重；5、被保全的当事人可以提供担保，以解除保全措施。但所提供的担保应是与 ...
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档这样的个人信用管理尝试。建立个人与企业的信用记录，借助银行的介入发展信用卡、信用证等支付方式，以及利用保证保险来分散信用风险。这些都是可贵的技术化的努力， 信用中国，则徒法不足以自行。个人信用不足，可以依靠银行信用来弥补，如其在信用证支付手段中的作用。而银行信用不足，就只能依赖于政府的信用来支撑。这 ...
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与被告签订了从后者购买9000 吨钢材的合同，合同中载有将争议提交瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁的仲裁条款。被告以虚假装运单据议付了原告开立的信用证款229. 05 万美元。原告发觉受骗，遂在上海中级人民法院起诉，法院受理了该案，依原告的请求对被告在中国银行上海分行的一笔托收货款采取保全措施，并判决 ...
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活动，以达到逃避法律惩处的目的。(三)跨国(境)，跨区域犯罪增加，这个特点在信用证诈骗案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪 极为原始落后的层面上，金融诈骗案件造成的后果恶劣，犯罪层面广，从贷款、信用证、票据、信用卡方面均可突破，犯罪实施后将经营风险转嫁银行，人为地造成 ...
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贸易有限公司和珠海市润辉发展有限公司的法定代表人周强（在逃）开具了３１张信用证，开证金额为美元３４４５．５０９７万元、德国马克１２８２．６０１１万元；１９９７年 次收受周强给予的人民币共计５７９．１２１８万元。周强贴现其中的８张信用证，造成开证银行损失本息合计１０３３万余美元。上述三被告人的行为给国家 ...
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功能，从而导致冻结、扣划措施功效丧失或弱化。概括起来主要有：1、对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金可依法予以冻结，但不得扣划，如查明开证(票)银行履行了对外支付义务(已对汇票承兑)，就应解除相应部分的冻结措施；如信用证开证保证金账户存款(银行承兑汇票保证金)在丧失保证金功能的情况下方可扣划；2， ...
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七）谭宏受贿案。起诉指控，1996年至1999年间，被告人谭宏在担任中国农业银行湖南省分行国际业务部总经理助理、副总经理期间，利用主管开办进口信用证的职务便利，在为他人办理信用证业务过程中，先后多次收受他人贿赂款、物共计价值人民币110余万元。其中，1996年5月，鸿泰公司总经理廖小路约被告人谭宏 ...
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刑的，一般只有主刑而无附加刑。２．对直接责任人员另设法定刑的，其刑种与刑度一般都要略低于自然人犯罪的法定刑。如自然人犯信用证诈骗罪的最高法定刑可达死刑，而单位犯信用证诈骗罪时，对直接责任人员最高只处无期徒刑。以上两点差别也给我们带来了两个问题：单位犯罪中的直接责任人员是否有必要规定附加财产刑？直接 ...
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1993年又规定：如果无法购买保险时，允许建立一项信托基金或向银行开立一个信用证或作出类似安排，作为购买保险的替代办法。 [6]笔者认为，得州的经验启示我们， ，特殊的普通合伙的替代赔偿资源的种类就很宽阔了，如固定的存款、开立信用证等，总之，可以继续探索合适的方式，不独局限于职业保险，职业保险与特殊的 ...
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