信托财产强制执行，这有效避免了船舶在挂靠经营模式下因涉及被挂靠人的债务而牵涉其中。 值得注意的是，委托人在设立信托契约时要明确是管理信托、处理信托还是 根据合同的签订主体和合同的履行等基本事实，准确认定合同当事人。 7(2)船章，是指以挂靠公司名义制作的，由实际承运人控制的随船印章。这种印章多用于代表 ...
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福建省厦门市。 被告人陈新文，男，1981年生，双善公司实际控制人。 被告人甄连连，女，1984年生，双善公司法定代表人。 被告人张泗泉，男，1984年生，双 单，表明相关假冒商品已发至客户，销售行为已经完成，应认定为犯罪既遂，是否收到货款不影响犯罪既遂的认定。第二，邓秋城处于整个售假环节上游，在全案 ...
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公司本身，便认可其效力。然而法院在未对上市公司本身能否作为保底协议签订主体以及是否构成担保、未对上市公司的股东或实际控制人向发行对象作出保底承诺的行为进行 方利益的保护如何衡平？当意思自治损害了相关方利益时，仅仅只有认定定向增发保底协议无效这一救济方式？相关方如何确定？相关方利益具体有哪些？殊值探讨。 ...
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。所谓不特定,是指犯罪行为可能侵犯的对象和可能造成的结果事先无法确定,行为人对此既无法具体预料也难以实际控制,而且行为造成的危险或者侵害结果可能随时扩大或 ,台湾大学丛书编辑委员会1992年版,第137页。 50对于故意以数行为伤害数人的,应当认定为数个故意伤害罪,实行数罪并罚(参见张明楷:《论同种数 ...
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谋取私利，相互勾结，采取不正当的方式，共同实施损害他人合法权益的行为。本案中，金石公司、田源公司（后更名为中纺福建公司）实际控制人为近亲属，对于金石公司欠债 实际也只支付了569万，足以认定为恶意串通损害嘉吉公司的利益。第二，恶意串通的行为已达到排除合理怀疑的证明标准。本案中的证据都得到了较好的保存， ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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一个核心问题仍然需要作进一步阐述，即如何理解《劳动合同法》第七条规定的劳动关系自实际用工之日起建立，即何为“用工”。 目前，在司法实践中广泛地认为 职工名册，劳资双方才有必要进行如实告知和如实说明。 综上，坚持“用工”的主客观相结合的认定标准，不但可以解释和准确识别实践中大多数劳动关系建立问题，也可以 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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