各国本币相继竞争性贬值（贬值幅度多超过30%），大量国际资本抽逃，许多银行和金融机构相继破产，经济大幅回落，有些国家甚至被迫恢复了外汇管制制度。尽管国际货币 组织对成员国进行监督；但基金协定中对于成员国责任标准的规定却十分模糊，其目前关于监督和磋商的规定也因失之软弱而难以收到效果。尽管在欧元国家内部， ...
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、关于使用伪造、变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为 。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗 ...
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，金融消费者的个人信息保护缺乏统一、系统的规定，各行业已形成各自的规范群，关于金融消费者个人信息保护的规定散落在各行业的规范性文件之中。而各行业对个人 意见稿沿袭了此规定，意味着如果相关权利遭受侵害的情形，对金融消费者的保护将主要依靠金融机构的自纠自查来实现，此种救济途径的合理性值得进一步探讨。（本文 ...
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无法如期收回贷款，由此引发争议。放贷流程不规范也是一个重要原因。一些案件中金融机构在放贷过程中，信贷员并未向担保人履行如实告知担保义务，仅要求担保人在担保 三提供担保，实际却变成为张三的亲戚或朋友提供担保的现象。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》出台后，对夫妻共同债务有 ...
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公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号）、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕 人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资性担保公司；限制失信 ...
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、复制、印刷等方法仿照信用证的模式、内容制造假信用证的行为或者以编造、冒用某金融机构的名义开出假信用证的行为。伪造信用证主要是行为人通过编造虚假的根本不存在的 发运或接受监管的单据，包括海运提单、航空运单、铁路运单等，保险单据是关于货物运输保险的单据。由于国际贸易中的货物运输路途遥远、时间较长，为避免 ...
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同意，现转发给你们，请认真按照执行。上海市人民政府办公厅2016年3月24日关于进一步完善本市住房市场体系和保障体系促进房地产市场平稳健康发展的若干意见为贯彻 及自我融资、自我担保、设立资金池等场外配资金融业务。对各类非正规金融机构为房产交易提供各种形式金融业务行为，开展专项整治。六、推进廉租住房和 ...
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等随机方式公开指定管理人。第二十一条 对于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散的企业破产案件 相关事务。在破产程序终结前，原管理人应当随时接受新任管理人、债权人会议、人民法院关于其履行管理人职责情况的询问。第三十八条 人民法院决定更换管理人的，应 ...
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已实施限购措施的直辖市、计划单列市和省会城市，要在严格执行《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号） 对中小套型住房套数达到项目开发建设总套数70%以上的普通商品住房建设项目，银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下优先支持其开发贷款需求。 四、加快保障性 ...
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已实施限购措施的直辖市、计划单列市和省会城市，要在严格执行《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）基础 对中小套型住房套数达到项目开发建设总套数70%以上的普通商品住房建设项目，银行业金融机构要在符合信贷条件的前提下优先支持其开发贷款需求。四、加快保障性 ...
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