。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。 本罪以 ，从而给了某些不法分子以可趁之机，因此有很多的不法份子利用银行或者信用卡管理机构办理和发放信用卡的程序性的漏洞，以及其他职务上的便利，比如担任公司企业的保安职务的 ...
//www.110.com/ziliao/article-320798.html -了解详情
组织结构和业务范围等）开始，到审慎监管确保银行制定并执行合理的发展方针、业务程序，以及建立管理信息系统和风险防范系统等，将监管贯穿于银行运行的全过程。 （ 竞争。金融业不正当竞争现象比较普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐、假报表、 ...
//www.110.com/ziliao/article-283962.html -了解详情
的债券；（3）根据贷款部门了解的信息， 对某一贷款人的存贷款结算业务予以优先办理。 证券商则可能发生以下利益冲突问题：（1）证券承销部门从发行企业购进的不良 个人放贷；（4）证券公司不得在承销期或承销结束后的30日内向银行或信托帐户出售证券；（5）在银行与证券子公司之间设立中国墙，未经客户同意，禁止 ...
//www.110.com/ziliao/article-274780.html -了解详情
充分运用查封、扣押、划拨、变买等司法强制措施，查封房地产企业和开发商的银行帐户，扣押财产，保证欠缴土地出让金能及时全额回收。 二、追收土地出让金 城乡规划行政主管部门提出申请，经批准后方可实施。城乡规划行政主管部门依法定程序修改控制性详细规划，并批准变更建设用地规划设计条件的，应当告知国有土地管理部门 ...
//www.110.com/ziliao/article-261525.html -了解详情
处理经营权，并将相应权利证书经主管部门更名后予以转让。 4、建立专款专用的收费帐户 所有收费均应汇入该账户，在贷款期限内，该账户应保持足够支付利息的 款额的余额。 5、质押权益的备案或登记 这是权益质押生效的必经程序。对于有关手续的办理及费用的负担，当事人应当作出约定。 6、行政许可或合同的批准 由于 ...
//www.110.com/ziliao/article-244116.html -了解详情
和侵权法的每一个部分。法锁把各当事人拘束在一起，锁链只有通过清偿的程序才能解除。[2] 罗马法所建立的债权相对性理论，以任何人不得替他人定约（ 给收款人造成了经济损失，依法应承担民事责任。另外，成都市某信用社在案件当事人的存款帐户被冻结期间与被冻结存款的当事人串通，非法将资金转移，致使人民法院生效判决 ...
//www.110.com/ziliao/article-235402.html -了解详情
环保局对交易体系参加单位每年进行一次许可证审核和调整，检查各排污单位的当年子帐户中是否持有足够的许可证用于污染物排放。而中国的监督管理机制还不健全， 及排污量存贷业务。政府要根据价格规律要求制定相应的价格评估和补偿制度、交易审批程序及相应的操作规范。另一方面，扩大排污权交易的区域范围和主体范围。环境是 ...
//www.110.com/ziliao/article-202959.html -了解详情
的措施,识别和查明客户的真实身份,制定有效程序要求客户提供身份证明材料。主要是开立帐户时的识别和存取现金交易时的识 别,由于保险箱业务往往会被洗钱分子用于存放赃款,因而在办理该业务时,金融机构在要求客户提供真实身份时,应与客户当面交谈,了解有关情况。为了使涉嫌 洗钱的金融交易 ...
//www.110.com/ziliao/article-185600.html -了解详情
充分运用查封、扣押、划拨、变买等司法强制措施，查封房地产企业和开发商的银行帐户，扣押财产，保证欠缴土地出让金能及时全额回收。 二、追收土地出让金 城乡规划行政主管部门提出申请，经批准后方可实施。城乡规划行政主管部门依法定程序修改控制性详细规划，并批准变更建设用地规划设计条件的，应当告知国有土地管理部门 ...
//www.110.com/ziliao/article-176280.html -了解详情
管理办法》第二十八条第三款银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借的规定，在银行柜台办理相关业务时银行负有审查用卡人身份的 能由银行来承担损失；且作为自动取款机目前也没有配备除此之外的鉴别身份的技术手段和程序，也不可能知道取款人是非法持卡人。因此，以机器为对象实施诈骗行为的不 ...
//www.110.com/ziliao/article-136705.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务