，可以从轻处理。参与时间较短，数额较小，情节轻微的，特别是能够积极提供资金去向，帮助晚会损失的，可以不按犯罪处理。 【行政/财务人员】对于仅是 辩 【非法吸收公众存款】非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，但是案发前后已经归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 【集资诈骗】 ...
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了另一种运作模式：放弃对普通用户的市场拓展，而是转向于专心开发资产，其资金则向其他金融机构获取，赚取利差。于是乎，市场上就出现了这样一些旗帜鲜明的P2P 。P2P的存在，原本是为了借助互联网的信息优势，消除中间环节，为借贷方、资金提供方提供一个直通的通道，是“直接融资”的一种方式。然而由于信用体系的不 ...
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“代为销售”与“收购”不同，它是替犯罪分子销售犯罪所得，中间过程中并没有以自有资金取得对犯罪所得的所有权。“代为销售”既可以表现为行为人以卖主身份替上游犯罪人销售 ：明知是犯罪所得及其产生的收益而采取如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将 ...
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。双方约定，林某为魏某某办理贷款，事后由魏某某支付林某资金组织费1.2万元。因魏某某提供的抵押物不符合信用社相关贷款规定无法取得贷款，林某为获取约定的 商定从信用社储户的储蓄存款中取出40万元出借给魏某某，魏某某则支付1.2万元资金组织费。后林某以信用社的名义，与魏某某签订《借款协议书》，约定：信用社 ...
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风险。因此，海事法院对这些主体申请海事请求保全的，没必要要求提供反担保。此外，在目前企业资金普遍紧张的情况下，为了尽量减少诉讼成本，方便当事人，无需 不可能由银行等金融机构出具保函，完全可以由具备相应资信、责任能力的普通企业提供信誉担保。具体操作上，为尽可能防止滥用，可先划定一个小幅金额归合议庭决定， ...
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十四条规定：本解释所称的合作开发房地产合同，是指当事人订立的以提供出让土地使用权、资金等作为共同投资，共享利润、共担风险合作开发房地产为基本内容的协议。根据 使用权和划拔土地使用权；二、合作出资方式为一方（或双方）提供国有土地使用权，一方（或双方）提供资金、技术、劳务等；三、合作各方的关系是共同投资， ...
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赌场，应具备专供赌博之必要条件。故笔者支持第一种观点。对于设定赌博方式、提供资金等其他组织赌博行为，则没必要多作限制。主体要件上，与赌博罪相同 赌场者直接参加赌博，如设置游戏机、雇佣人员与顾客赌博等。除了物理场所外，提供虚拟场所供赌博亦构成开设赌场罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件 ...
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从事金融业务资质的企业之间，为生产经营需要所进行的临时性资金拆借行为，如提供资金的一方并非以资金融通为常业，不属于违反国家金融管制的强制性规定的 的法人人格否认问题 1.关于适用条件。公司法第二十条的规定为适用公司法人人格否认制度提供了法律依据，但应予强调的是，法人人格独立是公司法的基本原则，人格否认 ...
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在自然人之间、非金融企业之间和自然人与企业之间，这反映出当前部分中小企业对民间借贷资金的依赖程度之深。[3] 隐名合伙有一般民间借贷所不具有的投融资功能：1 。依照普通合伙纠纷处理的依据是民法通则意见第46条的规定：公民按照协议提供资金或者实物，并约定参与盈余分配，但不参与合伙经营劳动的，视为合伙人， ...
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维护互联网安全的决定》、国务院《互联网信息服务管理办法》对通过互联网向上网用户提供信息服务活动作出了明确规定。行为人违反国家有关规定，实施上述行为，情节严重 ，明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪，为其提供资金、场所、技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。行为人明知他人利用信息 ...
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