境外的老婆和儿子汇来的。为此，我们去邮电部门专门作了调查，负责翁家地段邮政汇款的邮递员透露了这样情况：翁家的邮件、汇票并不多……而且在翁国钧被捕后的一个星期，其子翁豪找到该邮递员了解有关国外汇款到境内的有关事宜……这说明翁的辩解是虚假供述，意图掩盖受贿犯罪事实。（10）、管教干部俞某 ...
//www.110.com/ziliao/article-6128.html -了解详情
“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款”。因此，公安机关或检察机关在侦办刑事案件时，如果该刑事案件涉及到 的财产状况进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物，该查封、扣押的，可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-5793.html -了解详情
三，具有交换价值的属性。上海市黄浦区人民法院审判的被告人孟动、何立康盗窃案中，转账汇款凭证、收款凭证、收取赃款的银行卡等证据证明，被害单位上海茂立实业有限公司通过招商银行分别向腾讯公司汇款人民币41?76万元，购买了几十万枚Q币；被告人孟动、何立康盗窃Q币后，除了为自己和朋友充入数量不等 ...
//www.110.com/ziliao/article-4951.html -了解详情
借款主体的认定A公司和B公司签订《借款协议》，载明B公司向A公司借款80万元用于某项目。协议指定B公司名下账号收款，程某在B公司落款处签名。A公司按约汇款并载明款项用途为借款。另有A公司和B公司某项目部签订的《补充协议》，程某亦在B公司某项目部落款处签名。后A公司未收到还款，起诉主张B公司还本付息， ...
//www.110.com/ziliao/article-971864.html -了解详情
人民法院应予受理。第九条 自然人之间的借款合同具有下列情形之一的，可以视为合同成立：（一）以现金支付的，自借款人收到借款时；（二）以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时；（三）以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时；（四）出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得 ...
//www.110.com/ziliao/article-971787.html -了解详情
证券机构反洗钱监管制度，明确其现场和非现场监管职能。 （三）建立系统化工作机制。一是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的活动；对客户的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易可疑的， ...
//www.110.com/ziliao/article-971154.html -了解详情
后认为，本案中，案涉房屋为夫妻共同财产，林先生在收取售房款后理应与方女士共同协商处分，但林先生并未为之，而是在短时间内擅自对售房款大额取现或汇款，直至账户仅剩4000余元，该行为属于隐瞒、转移夫妻共同财产的行为。林先生主张售房款已用于购买彩票、吃喝等花费，但并未提交证据证实，且即便属实，也属于挥霍 ...
//www.110.com/ziliao/article-969175.html -了解详情
代持某外企在南京某公司12.05%的股权，也认可某外企的股东身份，并同意将某外企变更登记为现公司的股东。法院审理后认为，某外企提交了股权代持协议、汇款记录及南京某公司出具的证明等证据，据此能够认定某外企已经实际向南京某公司出资，且除庞某以外的其他股东均认可实际投资者某外企的股东身份。同时，法院经向 ...
//www.110.com/ziliao/article-968113.html -了解详情
，然后他们就开始宣传价值高昂的培训课程。 听了老师的忽悠我购买他们的服务，他重点宣传的是多能挣钱，在他的一步一步话术引诱下我被骗做了高阶，4次汇款一共27800元。签署了一份合同。 然后就开始给我服务，从签合同到我想放弃的这4个月里，一分钱没赚到不说，还额外开支了好多，所谓的课程，粗糙模糊听不 ...
//www.110.com/ziliao/article-967740.html -了解详情
，然后他们就开始宣传价值高昂的培训课程。 听了老师的忽悠我购买他们的服务，他重点宣传的是多能挣钱，在他的一步一步话术引诱下我被骗做了高阶，4次汇款一共27800元。签署了一份合同。 然后就开始给我服务，从签合同到我想放弃的这4个月里，一分钱没赚到不说，还额外开支了好多，所谓的课程，粗糙模糊听不 ...
//www.110.com/ziliao/article-966732.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务