卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。发卡银行应当对信用卡持卡人的资信状况进行定期复查，并应当根据资信状况的变化调整 其信用 素 质的大幅度提高，国家的持续全面发展后继有人。 由 于目前我国规定由商业银行通过招投标方式参加助学贷款项目，国家助学贷款普遍被认为是一种商业性贷款， ...
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自动柜员机实现，但透支不仅是行为人的一种行为，而且是信用卡的一种功能。银行在发放信用卡的时候，已经设置了这种功能，因而概括性地处分了一定 给行为人1000元! 如果上述分析符合逻辑，那么许霆所实施的170多次非法套取银行ATM机钱款的行为就是地地道道的诈骗而非盗窃。 [33] 上述逻辑推理是值得推敲的 ...
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的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚 ...
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，应作为虚报注册资本罪定罪处罚。 第二，第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的信用证的，给非银行或者其他机构造成重大损失的，构成骗取金融 这些对象以外的金融票证，如委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证、信用证附随的单据、文件、信用卡等，只能而且应该以（无形）伪造、变造金融票证罪 ...
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大，判处李某有期徒刑半年，缓刑一年，并处罚金20000元。 （二）律师说法 信用卡诈骗罪规定在刑法第一百九十六条，具体内容如下： 有下列情形之一，进行信用卡 以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; 存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; (二)伪造信用卡一张以上，或者 ...
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2014-2-12[例一]行为人盗得（或骗得、或拾得）他人借记卡，在银行ATM机尝试密码，竟顺利进入卡主帐户，取款20000元。[例二]行为人开启 ，按照行为人要求将20000元现钞的所有权处分与行为人。行为人是诈骗罪罪犯，银行是受骗人，信用卡的登记权益人是受害人。刑法理论将这种诈骗形式称为三角诈骗。 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; 存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; (二)伪造信用卡一张以上，或者 ...
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、澳门元、新台币；(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条 [出售、购买、运输假币案(刑法第一 银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；(二)伪造信用卡一张以上， ...
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信用卡的性质、用途和内容进行认定。依据有关规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的、具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能 ]2004年12月29日全国人民代表大会常务委员会《关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》。 [18]参见刘士心：《论利用ATM机故障恶意取款行为 ...
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