监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督 曾被处以行政拘留的。（2）、《文化部关于发布文化市场行政审批办事指南和业务手册的通知》六、审批条件：（一）申请人1.有下列情形之一的人员， ...
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，外币应折算成人民币，依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算；货物价格，以当时所在地的国际或国家规定的价格为标准计算货物的实际价值。价格难以 业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例 ...
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，外币应折算成人民币，依照行为发生时国家外汇管理局公布的外汇牌价折算；货物价格，以当时所在地的国际或国家规定的价格为标准计算货物的实际价值。价格难以 业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例 ...
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和司法解释审理各类典型案件的裁判范例。《刑事审判参考》作为最高人民法院刑事审判庭主办的业务指导和研究性刊物，秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的编辑宗旨，密切 的《外汇管理条例》第三条之规定，我国的外汇形式有以下几种：（1）外国货币，包括纸币、铸币；（2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、 ...
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和司法解释审理各类典型案件的裁判范例。《刑事审判参考》作为最高人民法院刑事审判庭主办的业务指导和研究性刊物，秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的编辑宗旨，密切 的《外汇管理条例》第三条之规定，我国的外汇形式有以下几种：（1）外国货币，包括纸币、铸币；（2）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、 ...
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，均免予办理进出口许可。〔3〕而内资企业想取得进出口经营权必须具备法律规定的条件，并经国务院对外经济贸易主管部门许可，否则企业想取得进出口经营权必须 按同一税率征收企业所得税；实行汇率并轨，建立统一的银行间外汇市场，实行以市场供求为基础的单一的有管理的浮动汇率制度。 近来，中共中央已明确提出对外商投资 ...
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的内容；另一方面，金融控股公司在运营中往往具有行业风险、资本风险、经营风险、管理风险以及风险的传递等额外风险。[⑧]金融控股公司立法在推动本国金融控股公司发展、 拉斯斯蒂格尔法》即美国1933年银行法，该法明确规定商业银行必须与投资银行业务（证券业务）实行严格分离，从而被认为是金融业分业经营模式确立的 ...
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所需资金的能力；③拥有具备一定技术水平和业务能力的技术人员和管理人员；④了解和掌握东道国的投资政策、法律规定、市场、资源等投资环境，并有资信可靠 ，应在国务院直接领导下，由外经贸部、国家外汇管理局、国有资产管理局、国家计委、国家税务总局、财政部、中国人民银行、海关总署等部委共同派员组建一个统一的专门 ...
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了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的 现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有 ...
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或者单位疏于管理、违反法定义务的，由单位人员在业务过程中，实施的严重危害社会、违反刑法且依法应当负刑事责任的行为{1}86。将上述定义与立法规定相对照 单位集体研究决定或者单位负责人决定，以单位名义，使用欺诈方法，诈骗数额较大的银行或者其他金融机构贷款，归单位非法占有的行为。由于《刑法》第193条规定 ...
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