；对认股人已缴纳股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。抽逃资金是保留股东身份，暗中抽回出资，是一种带有欺诈、隐蔽性的违法活动， 的若干规定》的规定，并报经原审批机关批准。根据在质押期间，投资者作为企业投资者的身份不变，未经出质投资者和企业其他投资者同意，质押权人不得转让出质股权；未经质权人 ...
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罪名的犯罪事实，主要是一个技术问题。虽然一般罪名的识别和作为犯罪构成的事实也需要在法律程序框架内完成认定，但这种认定具有可逆性，先决性犯罪之犯罪构成事实， 另一个待决问题，该待决问题即是先决问题。遗产继承问题，首先必须确认继承人的身份和继承资格。传授犯罪方法罪、隐瞒犯罪所得罪，前提是必须通过司法确认该 ...
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罪名的犯罪事实，主要是一个技术问题。虽然一般罪名的识别和作为犯罪构成的事实也需要在法律程序框架内完成认定，但这种认定具有可逆性，先决性犯罪之犯罪构成事实， 另一个待决问题，该待决问题即是先决问题。遗产继承问题，首先必须确认继承人的身份和继承资格。传授犯罪方法罪、隐瞒犯罪所得罪，前提是必须通过司法确认该 ...
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保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。强化金融系统在监测犯罪收益方面的积极作用，促进金融系统识别客户身份责任的履行，明确信贷 》，中国政法大学出版社2008年版序言。 ⑸⑾何帆：《刑事没收研究国际法和比较法的视角》，法律出版社2007年版，第127-128页，第98-99页。 ⑹《 ...
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出现解散事由之日起一年内。 5.给予被申请人异议期限。因被申请人公司对于申请人的身份即债权人是否享有债权，股东资格提出异议，或者认为未出现解散事由，或者提出 ，则以清算组名义提起诉讼。对于需要法院采取强制措施如进行财产保全、查封银行存款等措施的，则由清算组向法院提出申请，经法院审查确认后予以采取。并对 ...
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犯罪中，伴随着犯罪分子逃往国外，犯罪收益大量流往境外。据公安部统计，中国外逃的500多名经济犯罪嫌疑人涉案金额高达700亿元人民币。 [6]很多犯罪人虽已被 保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。强化金融系统在监测犯罪收益方面的积极作用，促进金融系统识别客户身份责任的履行，明确信贷 ...
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实名制等配套制度目前还不尽完善，与财产申报相关的用以支持个人信用系统、银行转账系统、财产信息监管系统的技术也不够成熟，这已经成为官员财产申报立法迟迟 3]利用第二代IC卡公民电子身份证号码唯一终身不变、电脑验证和读取数据的特性，建立一个全国性的财产申报资料中心，身份识别与实名制，对申报材料进行更充分的 ...
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内容从关注“实体适格”到“程序适格”，即只要符合诉讼法所规定的起诉和应诉的形式要件，主体就能以正当当事人的身份进入诉讼程序当中来，获得司法审查与救济的机会 相近之见解。②对于是否代理，视是否有授权委托书或口头授权之意思为准，比较容易识别；但对于代表，除法律明确规定法人机关为法人之代表外，其余情形，实难 ...
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的合理性，然而，在网络空间中却很难确定当事人的国籍。你只能知道某一对象的存在和活动内容，但对于活动者的身份等情况很可能一无所知。由于Internet是一个开放的 引起的。被告曾就银行中止了与被告的雇佣关系而对原告提起了诉讼程序。到1999年5月，该网站上有含有诽谤原告声誉内容的材料。法院认为被告与这些 ...
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的单位或者个人为扣缴义务人。纳税人有中国公民身份号码的，以中国公民身份号码为纳税人识别号；纳税人没有中国公民身份号码的，由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴 管理的有关规定办理退税。第十五条公安、人民银行、金融监督管理等相关部门应当协助税务机关确认纳税人的身份、金融账户信息。教育、卫生、医疗保障、民政、 ...
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