，并在国际市场上具有了一定的知名度。自1998年起，该公司就采取了与职员签订保密协议，制定保密制度，指定专用计算机，并设置密码等保密措施。1999年至 FM公司工作，从事与其在ZY公司工作性质相同的办理脱水蔬菜的出口单证、储运和银行结汇业务。FM公司的法定代表人张某告知马某若其把FM公司通过外贸公司做 ...
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的大型股份有限公司才采用直接发行的方法。 间接发行是指股份有限公司将股票委托由投资银行、信托投资公司、证券公司股票经销商等金融机构销售（证券行纪行为）；受托销售 之外的其余部分不向社会公开发行，而是向有关法人发行或者经过批准向公司内部职员发行。定向募集发行在多数情况下就是指私募发行或内部发行，但有时又 ...
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8亿元。包含了在北京市乃至全国有重大影响的案件13件，如亿霖木业、奶牛银行案等。黑洞效应和滚雪球效应明显，随着犯罪的持续，卷入的人数和资金如雪球般 划等名义，大肆盗取个人信息后骗取钱财。如黄明章等诈骗案中，犯罪分子假冒电信局职员，虚构事主信息被盗用、名下电话欠费等事实，骗取受害人。 第四类招牌式引资类 ...
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界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关不同，前者限定于未经中国人民银行批准，后者则概括为未经有关部门批准，由此可以得出非法吸存行为应当为非法集资 规定的有证逮捕（普通逮捕）的证据条件是，检察官、检察事务官或者司法警察职员，在有相当的理由足以怀疑犯罪嫌疑人已经犯罪时，依据法官预先签发的逮捕证， ...
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，计划机关的民主性应表现在：计划机关人员的组成除了国家计划委员会、财政部、中央银行以外，还应具有广泛的代表性，应尽可能吸纳一切可以吸纳的人；计划机关的 确保公平交易的法律》第37条规定：委员长、委员和以命令规定的公正交易委员会的职员，在任职期间，不得从事符合下列各项之一的行为：一、充任国会或地方公共 ...
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另一角度讲，如果被告不提供担保，原告对其介绍的工作人员特别是重要岗位的职员招录时，会更加谨慎，以保护自身合法利益，因而被告对造成无效后果亦存有一定 不一，与此对应，地方法院对人事保证合同案件的裁判也不尽相同。在中国工商银行哈尔滨市和平支行诉高延民担保合同纠纷案中，哈尔滨市动力区人民法院认为:高延民为其 ...
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，而且这种处罚差异很难说是建立在案件不同危害程度基础上的。例如，甲为某国有银行信贷部经理，乙为其无业朋友，二人相互勾结，利用甲值班之机，由乙用 定性，如果两罪名的法定刑相同，应以目的行为构成的犯罪定性，如资产评估公司职员与投保人勾结，前者提供资产评估文件，帮助后者保险诈骗，基于共同犯罪的修正构成，二 ...
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连锁反应；三是非法集资、非法吸收公众存款，最终被追究刑事责任；四是违规骗取银行贷款和保险公司理赔。 （五）签订履行合同法律风险 从企业的角度来看，签订 风险主要表现为采购的货物质量或标准不符合要求，或者供货方没有及时发货，或者企业职员超越权限采购等；二是生产环节的法律风险，主要表现为产品质量不合格给 ...
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行为主体的不同，尽职调查一般可以分为律师尽职调查、注册会计师的财务尽职调查和投资银行尽职调查等三种类别。“银广夏”丑闻的发生，使得业界对在资本市场（尤其 产品经营，目标公司高管不得在兼任或辞职后一定年限内担任其同业公司的高级职员，对技术人员通过劳动合同或其他形式进行明确限定等等。 或有负债陷阱 如， ...
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流通与汇兑之区域及人民债权之行使、债务之履行加以限制（第16条）；得对银行、信托公司、保险公司及其他行号资金之运用加以管制（第17条）；得以对银行 依法拘办。 1927年8月1日国民政府训令205号：凡即经中央党部承认之各级党部职员除犯刑事现行犯外，既有犯罪嫌疑，非得该党部直属之上级党部许可，不得擅行 ...
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