犯罪，似乎处于犯罪预备或者犯罪未遂的阶段，但是，以挪用公款进行高风险投资为例进行分析，行为人本来就不确定是要实施挪用公款还是贪污，而是有着实施挪用公款罪和贪污罪的 丙有期徒刑15年；也有人认为此案应定为抢夺罪。 案例二：甲乙丙三人共同策划在某厂女出纳员去银行提取工资款时夺款，如果有人追捕则用火枪和刀子 ...
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，对于提供担保的情形，要具体情况具体分析：一方面，当行为人提供的担保合法有效的情形下，即使行为人不能按时归还银行资金，一般也不能认定构成信用证 其保证付款的责任。 [4]软条款信用证的设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证 ...
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影响而给金融系统造成严重后果。与此同时，微型金融机构还存在所谓的特质化风险（idiosyncratic risk），表现在与正规金融机构相比，它本身具有法律政策方面的 相关的发展中国家为代表，对微型金融的规管架构加以考量和分析。 1、统一银行立法规管的代表玻利维亚 尽管统一银行法的规管模式为微型金融的 ...
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分析，对纯粹经济损失进行经济分析，详细介绍了欧洲各国内部的关于纯粹经济损失的责任体系。该书并通过20个案例，调查各国司法实践对前述案件的司法间接， v. Heller Partners案承认纯粹经济损失的可获赔性。在该案中，英国上议院认为，银行对于因过错信赖其信用备谘而导致的经济损失有赔偿义务。德夫林 ...
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关系无效的原因是由债务人的行为引起的，除了返还本金外，还应当参照银行同类贷款利率给付利息。 案例：张甲妻子和张乙通奸被甲发现，张甲邀集一伙 制。司法解释规定一方面加大了对出借人债权的保护力度，但是另一方面也大大加剧了结婚破产风险。 14.民间借贷代借人是否需要承担还款法律责任？ 所谓民间借贷的代借，是 ...
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伪造、盗刷现象比较严重。境外违法分子进入我国境内，进行信用卡伪造、克隆的案例时有发生。由于信用卡属于磁条卡，同样的信息可以在假卡磁条上伪造出来，从而 才可承受由此带来的高道德风险成本。由于我国信用卡业处于发展初期，那些发卡比较少的银行尚未形成自己的数据库并且不能对其进行有效分析辨别非授权交易的真实性， ...
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和关键环节。本文旨在对律师尽职调查进行系统和实务性的分析，对于资本市场中的上市公司和拟上市公司，投资银行、会计师事务所等都有一定的参考价值。 一、律师 调查而忽视律师尽职调查的重要性，而承担了不必要的法律风险，甚至出现了许多收购、投资和上市失败的案例。 二、律师尽职调查的目的和工作范围 律师尽职调查的 ...
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基于对客户保证金享有的所有权，可以从银行处获得按金融机构同业存款利率年1.89（的利息，这样券商便可以获得1（17（的无风险息差收入。据《经济观察 ）客户保证金归券商所有的不利影响 对于客户保证金归券商所有的问题，我们要辩证的分析，一方面要看到它在证券市场发展初期的积极作用，另一方面，也要看到它的消极 ...
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、债券等有价证券。第二种观点认为，公款是公有货币的代名词，只包括现金、银行存单等，不包括国库券、债券等有价证券。第三种观点认为，有价证券能否成为挪用 [2]需要说明的是，本统计并非是简单地依照案例公布所涉案由来进行归类，而是确立了以下分类依据：(1)主要分析实质性的分歧是否与上述罪名有关。(2)不是 ...
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、债券等有价证券。第二种观点认为，公款是公有货币的代名词，只包括现金、银行存单等，不包括国库券、债券等有价证券。第三种观点认为，有价证券能否成为挪用 [2]需要说明的是，本统计并非是简单地依照案例公布所涉案由来进行归类，而是确立了以下分类依据：(1)主要分析实质性的分歧是否与上述罪名有关。(2)不是 ...
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