如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日，徐州市泉山区法院审结的王 民法通则若干问题的意见(试行)》中有关民间借贷的规定大部分已被《合同法》所吸收，当《合同法》没有规定司法解释有规定时，只要司法解释不违背《合同法》 ...
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非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪，票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。? 破坏型犯罪，技术型犯罪六大类。[注释]有人认为，经济犯罪是指以谋取一定的非法经济利益或避免损失为目的，在经济活动及其相关活动中，实施的侵害社会主义 ...
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识别传销违法犯罪活动的能力。还要选择典型案例向人们揭露传销犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，披露那些打着电子商务、网络经济，不断创造着各种看似十分前卫时髦 入会费、加盟费、发行期股等等，符合诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪构成要件的，以诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款罪惩处；将受害人骗到异地， ...
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六次会议上阐明了立法理由：国务院法制办、公安部提出，当前，一些不法分子从事地下钱庄非法经营活动较为猖獗，严重扰乱金融秩序，危害金融安全，应当依法严惩，建议对地下 而不是向地下钱庄借贷。如果是向地下钱庄借贷，将直接刺激非法集资、非法吸收公众存款、非法拆借等行为的发生，而这些行为对金融机构业务的冲击才是 ...
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的各省开展小额贷款公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段， 资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续资金 ...
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的各省开展小额贷款公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段， 资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续资金 ...
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的各省开展小额贷款公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段， 资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续资金 ...
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的各省开展小额贷款公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段， 资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续资金 ...
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煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、 刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴或者拒 ...
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的各省开展小额贷款公司试点工作，在缓解我国中小企业贷款难、抑制资金外流、遏制非法融资、激活农村金融市场等方面发挥了明显效果。但因尚处于萌芽成长阶段， 资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续资金 ...
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