人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。前款规定以外的单位或者个人骗取国家出口退税款的，按照诈骗罪追究刑事责任，并处骗取税款5倍以下的罚金； ，则分别依票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪或信用证诈骗罪定罪处刑。 有学者指出，利用借款合同诈骗金融机构的，应认定贷款诈骗罪，而不认定为合同诈骗罪。单位骗 ...
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徐丽军的录音证据显示，徐丽军承认这个不是投资款，只是和孟玲之间个人的有口头约定，是借款或其他，朱立岩不同意她在金汤城投资，嫌100万元太少。 隐名投资，需要其他股东同意，才能转化为股权，在其他股东同意之前，这个款项只能是借款或其他，并未转化为投资款。法律性质的认定并不以口供确定，而是要根据法律概念、实 ...
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因素，只要能够证明夫妻分居的事实，便可以认定为举债方的个人债务，除非债权人或举债方能证明借款用于夫妻共同生活或子女抚养等。我们知道，夫妻共同债务是 所以应优先适用合同法。合同法没有规定的，再适用其他法律和司法解释。 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的情况下，适用《合同法》第211条 ...
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管制在社会保障方面的效果日益降低。这在一定程度上促成了其他替代如个人破产等制度的建立和发展。 【关键词】高利贷；利息管制；显失公平； 底人（Lombards）所代替。他们通常在放款时收取50%至300%的利息。借款的对象有包括教会和国王。Ibid, p. 117-155. [63] 费孝通等：《云南 ...
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当然，该通知同时规定，个人住房贷款、优惠贷款及国务院另有规定的贷款，利率不上浮。即，对于以银行等金融机构为贷款人的借款合同，目前实行的是 [29] BGHZ 104, 102. 在该案例中，原告从作为银行的被告处获得共30000马克的借款。该款项将在71个月内还清，月息为1.2%，中介费为1500马克 ...
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《贷款催收通知书》和《催促尽快履行担保责任通知书》，主张装饰公司尚欠借款本金1991万元，利息14，173，340．44元。装饰公司签收予以确认， 投资设立的多家出租车公司共同赔偿受到一家出租车公司侵害所造成的损失，而个人股东本人反而受到公司面纱的保护。[17]与前述最高人民法院判决具有异曲同工之妙， ...
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就企业借贷关系的效力作一探讨。 甲企业借给乙企业现金五百万元，借款由丙（个人）提供担保，期满未偿还，被诉至某法院，法院以合同无效判决企业偿还 借贷融资业务。1996年9月23日最高人民法院《关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款应如何处理问题的批复》规定：企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。司法 ...
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合法权益得以有效维护的保底性规定。那么，处理离婚案件正确界定和确认共同债务抑或个人债务便成为一个至关重要的问题。如何进行界定和确认，本文就此谈一下自己的浅见。 用于双方共同使用，均应认定为共同债务。 2〉借时确系以一方个人名义所借，但所借款项确系用于共同生活或共同经营，只要对方承认之或债权人能够证明 ...
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中，只凭收条不足以定案，法官会要求提供关于付款原因的证据，当事人必须对买卖或借款关系作出说明。 3、关于欠条。欠条通常写的是：欠某某多少钱……。欠条是对 利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。 三、个人与企业间的借贷 司法实践中，个人与企业间的借贷举不胜举，法律对此也做了特别规定：个人与 ...
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《贷款催收通知书》和《催促尽快履行担保责任通知书》，主张装饰公司尚欠借款本金1991万元，利息14，173，340．44元。装饰公司签收予以确认， 投资设立的多家出租车公司共同赔偿受到一家出租车公司侵害所造成的损失，而个人股东本人反而受到公司面纱的保护。[17]与前述最高人民法院判决具有异曲同工之妙， ...
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