，推定基金从业人员存在过错，负有对基金持有人的民事赔偿责任，除非其举证证明自身无过错。 （3）刑事责任追究机制 2008年3月27日和4月8日 ， FSA），负责对英国整个金融行业进行一元化监管。FSA作为唯一的对英国金融企业实行全面监管的执法机构，拥有制定与实施金融行业准则、给予被监管者指引和建议 ...
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诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任； （一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件 、无国籍人、外国企业和组织委托中华人民共和国律师或者其他人代理诉讼，从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书，应当经所在国公证机关证明， ...
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应被归入本人陈述一类，这对电子银行纠纷中的证据的证明力有很大影响。因此银行在保存好电子数据记录外，还要注意保存其它证据。如电话银行业务中，除保存 纠纷中必定有一家分支机构是在异地诉讼，一家在本地诉讼。基于上述原因，对因犯罪行为引起的电子化银行业务诉讼纠纷，银行不同地方的分支机构应从统一法人整体利益出发 ...
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却声明已经出资，致使公司实际无任何实收资本而设立并有违该国法律规定的情形，此系最为严重的资本瑕疵情形，多数国家将此视为犯罪予以严惩。所谓出资不足 》第206条的规定：“违反本法规定，办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其它欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，……情节严重的，撤销公司登记 ...
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。对我国企业而言，熟悉而简单的分类就是“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级。 最后，加强涉密文件的管理。涉密文件是指以文字、图表、音像及其它记录形式记载 ，构成犯罪的，有权要求追究侵权人的刑事责任。 2.权利人在请求保护中的义务 权利人的主要义务是为自己的主张、请求提供证据的义务。 首先，要证明自己是 ...
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行政处罚决定书等。公文书以外的文书，就是非公文书。如：当事人的复议申请书、企业法人之间来往的信函等等。（2）根据书证的制作方式，可分为原件、复印件， 笔录和现场笔录是办案人员对当事人活动场所、物品等进行检查情况的真实记录，这种证据对鉴别其他证据的真伪，证明案件的真实情况，具有其他证据不能代替的证明价值 ...
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组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋求暴利。该组织有一个财务总管购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店 通过外币交换，洗钱者可以避开传统的银行运作方式，因为外币兑换无须保留辨别顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 4、投资掩护洗钱 ...
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法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形 ；（四）编造生产、检验记录的。有前款行为，同时又构成本法第一百四十一条、第一百四十二条规定之罪或者其他犯罪的，依照处罚较重的 ...
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系统中的不实记录。承兑人存在拒付行为已经人民法院查明，若此时仍要求持票人按照《中华人民共和国票据法》第六十二条的规定提交拒付证明才能行使追索权， 。 九、深化府院联动机制，综合采用庭外重整、司法重整等多种手段，实现企业重整重生天津物产集团有限公司等44家公司破产重整案 案情简介 天津物产集团有限公司等 ...
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号、银行卡账号和交易记录等敏感信息,均以数据形式存储在数据库中,一旦信息泄露,可能会被篡改、非法获取及用于非法交易、欺诈等违法犯罪活动;其次,ICO项目的 或者解除的,无损害赔偿问题,由法院酌情决定损失的分担问题。 但两点值得关注:举证责任难和法院管辖难。根据《民事诉讼法》关于谁主张、谁举证的证明责任 ...
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