】有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务，不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由，免除清算义务。【 证明，仅能证明蒋志东、王卫明欲对拓恒公司进行清算，但事实上对拓恒公司的清算并未进行。据此，不能认定蒋志东、王卫明依法履行了清算义务，故 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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裁定终结本次执行程序。2012年8月31日，长城电工公司向甘肃高院提出申请，请求追加财富公司的投资人和实际控制人李继春为被执行人。另查，长城电工公司 贷款的3000万元，被其用于个人炒股，前述事实可以认定李继春无偿接受了被执行人财富公司的财产，致使该公司无法清偿案涉债务。执行法院依据上述事实裁定追加其 ...
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裁定终结本次执行程序。2012年8月31日，长城电工公司向甘肃高院提出申请，请求追加财富公司的投资人和实际控制人李继春为被执行人。另查，长城电工公司 贷款的3000万元，被其用于个人炒股，前述事实可以认定李继春无偿接受了被执行人财富公司的财产，致使该公司无法清偿案涉债务。执行法院依据上述事实裁定追加其 ...
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×30天×56个月）。6、关于扶沟某甲公司是否依法清算的认定问题。基于清算报告和确认清算报告的股东会决议的证明力未予以确认及扶沟工商局于2017年2月 ）》第十九条规定：“有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人在公司解散后，恶意处置公司财产给债权人造成损失，或者未经依法 ...
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、车冲律师谈组织、领导传销活动罪正犯、共犯的认定与责任承担-兼谈组织、领导传销活动罪主从犯的认定?广西打击传销现场图一、组织、领导传销活动罪中正 诱导实施了依靠该国外传销组织提供的公司、网站进行了发展下线的行为，但是这类传销组织的创建者、控制人、服务器等均在国外，我国境内的人员并非创建该组织的行为人， ...
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不存在劳动关系。笔者试图通过二则案例，谈谈认定标准。 案例一某农垦公司将其中标的农业开发项目的土地整治项目承包给第三人李某施工，双方签订了协议书、承诺。 ；5、劳动工具、原材料一般由用人单位提供；6、工作时间、场所一般由用人单位觉得或者受其控制；7、劳动者只为一个用人单位提供劳务8、劳动者提供的劳务是 ...
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在投资协议中对拟投资公司的复合增长率、净利润、业绩增长、公开发行并上市时间中的一项或几项做出约定，在约定条件为达成时由实际控制人、大股东或管理层对 具备外，对于其余四项条件，B均未能提交相应证据证明其已经具备，故认定投资协议约定的股权回购条件并未全部成就，在所有回购条件成就前，B并未享有股权回购的权利 ...
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并不知情且无过失。【法律依据】《公司法》（2013年修订）第21条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 虽然法律未明确规定，但是司法实践通常均将法定代表人认定属于单位直接负责的主管人员，并据此判定法定代表人对公司的行为亦应承担刑事责任。【律师介绍】张颖律师， ...
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木业有限公司、北京亿霖木业有限公司、亿霖木业集团有限公司及贵州、辽宁、重庆等系列公司（以下统称亿霖集团），从事所谓合作托管造林经营活动。根据赵某等人 ，因此虽然外挂程序在一定程度上侵犯了著作权人的权利，但不成立侵犯著作权犯罪。 对于外挂是否属于非法出版物，有两种认定思路：一是根据2006年国务院颁布的 ...
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