费用。 长期的计划经济体制和高度的垄断金融管制政策，使我国的国有商业银行在近几十年的经营中积累了巨额的不良贷款。1999年国务院决定设立长城、信达 金融资产管理公司转让债权给最终受让人协议中往往约定受让人行使债权人的一切权利，那么银行虚假转让债权，使债权的最终受让人在主张债权时，因债务人已清偿等原因使 ...
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监督时，检查监督人员应当出示合法的证件。商业银行应当按照中国人民银行的要求，提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。”认为银监会 隶属海关关长批准，海关可以采取下列税收保全措施：（一）书面通知纳税义务人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税义务人相当于应纳税款的存款；……纳税义务人在规定 ...
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的中外合作经营企业、外资企业;(四)依法成立的社会团体的分支机构、代表机构;(五)依法设立并领取营业执照的法人的分支机构;(六)依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性 十六条对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律 ...
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的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件 自2004年10月成立时起即以企业名称中的“小拇指”作为字号使用，并以商业特许经营的方式从事汽车维修行业，且专门针对汽车小擦小碰的微创伤修复， ...
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的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有“自愿”交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件 自2004年10月成立时起即以企业名称中的“小拇指”作为字号使用，并以商业特许经营的方式从事汽车维修行业，且专门针对汽车小擦小碰的微创伤修复， ...
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（二）》。第174条第一款擅自设立金融机构罪构成犯罪：1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 、复制、发行业务的。7、采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序：情节严重： ...
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专营部门制的具体要求。140号文要求，商业银行开展同业业务实行专营部门制，由法人总部建立或指定专营部门负责经营，同业业务专营部门之外的其他部门和 签发票据可以获得手续费收入且可以规避信贷规模的监管，能够带来保证金存款。股份制银行通过农村中小机构增加信贷额度、降低资本消耗，而农村中小金融机构实现了资产 ...
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注意的是，依据《多德一弗兰克法案》第十章成立的金融消费者保护局（Bureau of Consumer Financial Protection），其监管对象主要包括传统的商业银行以及各类贷款机构，证券投资者是否属于此处定义的金融消费者的范畴还尚待探讨。对于英国、澳大利亚、台湾等国家或地区，都将证券 ...
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潘芬芳为泉州市商业银行股份有限公司的职工，主观上具有非法占有的目的；客观上实施了利用职务上的便利，冒用储户名义，采用骗取的手段，侵占其经营的本单位 存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所储蓄员期间，掌握了储户权芹凤在朱庄营业所的存折密码。1999 ...
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。 第一，通过委托理财行为从事洗钱活动。《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行2003年第1号令)明确要求接受业务的金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管 资金，则将导致合同无效的法律后果。商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则。商业银行如果在境内从事信托、股票业务或者在境内非银行金融机构和企业 ...
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