帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。该条未明确规定犯罪 ，河南人民出版社1990年版，第33-34页。 ○15参见王世洲《德国经济犯罪与经济刑法研究》，北京大学出版社1999年版，第17-18页。 ○16参见陈兴 ...
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方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的”。该条未明确规定犯罪 中国人民大学出版社1993年版，第444页。）， 情节犯的“情节严重”并非全属于犯罪构成要件。此外，“情节严重”、“情节恶劣”、“情节特别严重”等概括性规定并非只存在于 ...
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犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，适用缓刑并处罚金；对被告人王某的违法所得予以没收，上缴国库。经审理查明，2022年11月份，王某通过好友毋某介绍和 4500元。灵宝法院经审理认为，被告人王某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。根据案件事实、情节及被告人的 ...
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．8、28法释〔1998〕20号） 第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购 ； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。[4]...
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29日中华人民共和国主席令第六十四号公布 自公布之日起施行） 为了惩治恐怖活动犯罪，保障国家和人民生命、财产安全，维护社会秩序，对刑法作如下补充修改：一、 方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并 ...
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通过 2001年12月29日中华人民共和国主席令第六十四号公布）为了惩治恐怖活动犯罪，保障国家和人民生命、财产安全，维护社会秩序，对刑法作如下补充修改：一 方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金， ...
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年１２月２９日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）为了惩治恐怖活动犯罪，保障国家和人民生命、财产安全，维护社会秩序，对刑法作如下补充修改：一、 资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 ...
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员工人数伪造工资附加费支出；或占用未领工资； （十二）在帐户间转移现金以掩饰以前盗用的已收回的帐款； （十三）毁弃篡改或销毁销售单据并盗取相应的现金 ，用钢笔或键盘对公司或个人巧取豪夺，所得不义之财与那些手持刀枪的街头恶棍所能强盗的钱财相比，有过之而无不及。[2] 笔者以白领为犯罪主体，对白领犯罪试着 ...
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为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下 转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 ...
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显然来自非法途径。［１］当经过认真调查，无法查清这些财产是否为贪污、受贿、走私犯罪所得或者其他犯罪所得，本人又不能说明其来源合法，就构成一种犯罪事实 行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明，而且能够说明其来源，但为了掩饰、隐瞒其实际性质，逃避应负的责任，拒不履行说明财产来源义务，而损害国家机关 ...
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