犯罪常用的手段, 如伪造票据、成立空壳公司、信箱公司等不具名公司, 向现金密集行业投资, 大量使用现金, 走私, 利用地下钱庄和民间借贷转移收益等洗钱的手段本身也是犯罪分子逃税的手法, 逃税和洗钱交融, 洗钱的手段和方法称为逃税的通道。 (三) 洗钱 ...
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》对此明确要求：进一步细化涉嫌违法的企业和人员财产处置规则，采取查封、扣押、冻结措施和处置案涉财物时，要依法严格区分个人财产和企业法人财产。对股东、企业 。 【基本案情】 某某港市中级人民法院在执行许某某申请执行李某飞、腾飞龙公司民间借贷执行案中，查封了腾飞龙公司开发的案涉楼盘的328套在建房屋，并在 ...
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民一终字第260号 再审：（2015）最高人民法院民申字第3299号 案由：民间借贷纠纷 二、案情简介： 2012年12月24日，侯向阳（甲方）与韩福 通知、协助、保密等义务。 第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 ...
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犯罪常用的手段, 如伪造票据、成立空壳公司、信箱公司等不具名公司, 向现金密集行业投资, 大量使用现金, 走私, 利用地下钱庄和民间借贷转移收益等洗钱的手段本身也是犯罪分子逃税的手法, 逃税和洗钱交融, 洗钱的手段和方法称为逃税的通道。 (三) 洗钱 ...
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犯罪常用的手段, 如伪造票据、成立空壳公司、信箱公司等不具名公司, 向现金密集行业投资, 大量使用现金, 走私, 利用地下钱庄和民间借贷转移收益等洗钱的手段本身也是犯罪分子逃税的手法, 逃税和洗钱交融, 洗钱的手段和方法称为逃税的通道。 (三) 洗钱 ...
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犯罪常用的手段, 如伪造票据、成立空壳公司、信箱公司等不具名公司, 向现金密集行业投资, 大量使用现金, 走私, 利用地下钱庄和民间借贷转移收益等洗钱的手段本身也是犯罪分子逃税的手法, 逃税和洗钱交融, 洗钱的手段和方法称为逃税的通道。 (三) 洗钱 ...
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损失，根据法律法规的规定，属于民事纠纷的范畴。但配资公司往往会自称属于“民间借贷”，属于借钱给投资者投资，投资决策的后果应由投资者承担，并要求投资者返还 公司是以投资公司或投资管理公司名义设立、实质从事配资业务，架空了政府监管措施，加大了客户财务风险。因此，建议广大投资者摆正交易心态，深刻了解期货交易 ...
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贸试验区政府职能转变、投资领域开放、贸易发展方式转变、金融领域开放创新等各项改革措施，公正高效审理各类涉自贸试验区案件，依法保障自贸试验区建设的制度创新。对 提供金融司法支持。依法审理金融借款、担保、票据、证券、期货、保险、信托、民间借贷等案件，保护合法交易，平衡各方利益。以服务实体经济为宗旨，引导和 ...
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思想麻痹，忽略很多细节，往往当矛盾纠纷形成，很难提供完备的证据，此时，通过合法的方式获取录音证据是行之有效的补救措施，这在很多真实的案例中都有体现。 在最高人民法院公示的裁判文书《张丽华与赵卫国等民间借贷纠纷案》，对于赵卫国与张丽华于2013年1月5日谈话 ...
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【案情】 王某申请执行谢某民间借贷纠纷一案，法院在执行过程中依法扣划了被执行人谢某的银行存款16万元。但与此同时，第三方刘某对被执行人谢某另 执行的司法实践中一种特定的促使被执行人自觉履行判决、裁定等法律文书义务的强制执行措施。我国关于迟延履行金相关法条的立法本意是根据执行实践中普遍存在的被申请执行人 ...
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