犯关系的情况在实务中主要限于这样的财产犯罪: 作案之后紧接着把所得转移给窝赃者或洗钱者。相邻正犯在民法上根据《德国民法典》第823，826，830和421条的 走私武器弹药犯罪之武器弹药，走私的物品，为诈骗保险金而藏匿的所保险之物，洗钱之赃钱虽然也是犯罪构成要件之前提物，但它们要么是违禁物、要么是特别 ...
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带来更加严重的危害。例如，会产生以盈利为目的的大型卖淫集团，会发生大规模的洗钱犯罪，会进行巨额盗窃、诈骗、走私等财产性犯罪，贪污犯罪的金钱数额会急剧 地区的国际性犯罪将会增加。特别是毒品走私、武器走私、拐卖人口、金融诈骗、洗钱等方面的国际性犯罪，将会大大增加。针对国际性犯罪增加的趋势，应当注意刑事政策 ...
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规模不如财产和经济犯罪。 （二）经济犯罪相对集中于侵犯知识产权、金融、证券、洗钱等犯罪，具体的经济犯罪类型会逐渐呈现此消彼涨的变化。 根据世贸组织的 的无力打击、打击不力必将为国内外的犯罪分子提供了机会，侵犯知识产权、金融、证券、洗钱等犯罪会大量上升；而走私、逃汇、骗购外汇等犯罪则随着我国关税的下调、 ...
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入境出境管理法实施细则》、《国家安全法实施细则》、《刑法修正案(三)》、《反洗钱法》、《武装警察法》等法律,加大了预防和惩治恐怖活动的力度。然而,上述 、处置、制裁和恢复职能的相互衔接,如《决定》的涉恐资产冻结措施、《反洗钱法》的临时冻结措施与《刑事诉讼法(草案)》的不定罪没收程序共同防范着恐怖融资 ...
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上去还是实际上，都很大。但是，海盗、毒品交易、非法武器交易、核走私、洗钱等大量国际性犯罪均未收入国际审判法网。国际刑法主要推进的还是国家间接模式。但是 年版，第70-74页。论者认为，国际刑法的突破与创新主要体现在建立控制洗钱、打击跨国犯罪和实施国际刑法（国际刑事法庭）的新机制三个方面。为什么令人心寒 ...
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分得的股息在俄罗斯还有缴纳利润税。 2009年5月8日，俄罗斯有关部门制定反洗钱指引，对资金的非正常交易予以注意的标准之一就是交易者在离岸地区注册，具体适用上仍然是按照上述清单进行。所以，香港公司也是俄罗斯反洗钱组织和部门重点监控的地区之一。 《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于经济贸易关系的 ...
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，但97年刑法为其确立了新的罪名，并在内容上有所扩充。如第191条的洗钱罪。早在1990年全国人大常委会《关于禁毒的决定》的第四条就有关于掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的非法性质及其来源的规定，修订后的刑法将其规定为洗钱罪，并且其掩饰、隐瞒的对象已经不限于毒品犯罪，而是扩展到走私犯罪和黑社会性质的 ...
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的。(3）《刑法》第190条之一骗购外汇罪，列举了二种骗购外汇行为，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5)《刑法》第193条贷款诈骗罪，列举了四种贷款诈骗行为，其后又规定 ...
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的。(3）《刑法》第190条之一骗购外汇罪，列举了二种骗购外汇行为，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5)《刑法》第193条贷款诈骗罪，列举了四种贷款诈骗行为，其后又规定 ...
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的。(3）《刑法》第190条之一骗购外汇罪，列举了二种骗购外汇行为，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5)《刑法》第193条贷款诈骗罪，列举了四种贷款诈骗行为，其后又规定 ...
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