为承兑人的八百万银行承兑汇票交给了石油公司，石油公司收到汇票后未向水产公司供货，而持汇票到某建设银行营业部申请贴现。建行营业部经与承兑行工商银行核对汇票的真实性后，予以贴现。后石油公司因涉嫌合同欺诈而被公安机关立案侦察。当持票人建行营业部在汇票到期向承兑行工商银行 ...
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推广销售的公司（广州安诗生物科技有限公司）因涉嫌特大产销有毒有害减肥药案被湖南省公安机关立案侦查，该案仍在侦查期间。而本案所涉买卖合同关系，涉嫌犯罪，本案应 广东省发生过一起令人扼腕的事件，买家卖家因为就退货问题未达成一致，买家多次申请退货惹怒了店家，卖家就利用拥有的买家住址信息到其家中将其杀害。这就 ...
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报送虚假的纳税申报表、财务报表、代扣代缴、代收代缴报表或者其他纳税申报材料，如提供虚假申请、编造减税、免税、抵税、先征收后退还税款等虚假资料等。 （5） 。 （6）实施偷税行为，但偷税数额在五万元以下，纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查的已经足额补缴应纳税款和滞纳金，犯罪情节轻微，不需要判处罚金的 ...
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报案登记、受案登记、受案笔录、立案决定书、破案经过、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人银行开户申请、开户明细单、银行转账凭证、银行账户 固定的，依据相关规定进行，注意证据转换过程的连续性和真实性的审查。 （4）公安机关是否对境外证据来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交 ...
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报案登记、受案登记、受案笔录、立案决定书、破案经过、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人银行开户申请、开户明细单、银行转账凭证、银行账户 固定的，依据相关规定进行，注意证据转换过程的连续性和真实性的审查。 （4）公安机关是否对境外证据来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交 ...
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报案登记、受案登记、受案笔录、立案决定书、破案经过、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人银行开户申请、开户明细单、银行转账凭证、银行账户 固定的，依据相关规定进行，注意证据转换过程的连续性和真实性的审查。 （4）公安机关是否对境外证据来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交 ...
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代表人： 地址：天津市津南区 请求事项： 请求贵局依法对a所涉嫌的职务侵占行为立案侦查。 事实和理由： a，男，1982年5月日生，住四川省，曾 权益。其行为已经触犯了刑法，构成职务侵占罪，公安机关理应立案侦查。故申请人向贵局提出立案侦查申请，请依法办理。 此致 天津市公安局津南分局 申请人： 年月日 ...
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报送虚假的纳税申报表、财务报表、代扣代缴、代收代缴报表或者其他纳税申报材料，如提供虚假申请、编造减税、免税、抵税、先征收后退还税款等虚假资料等。 （5） 。 （6）实施偷税行为，但偷税数额在五万元以下，纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查的已经足额补缴应纳税款和滞纳金，犯罪情节轻微，不需要判处罚金的 ...
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报送虚假的纳税申报表、财务报表、代扣代缴、代收代缴报表或者其他纳税申报材料，如提供虚假申请、编造减税、免税、抵税、先征收后退还税款等虚假资料等。 （5） 。 （6）实施偷税行为，但偷税数额在五万元以下，纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查的已经足额补缴应纳税款和滞纳金，犯罪情节轻微，不需要判处罚金的 ...
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利率4倍的民间借贷，在我国各地应当普遍存在，南方俗称堂会。因为向银行申请贷款相对审核严格、程序正规。而在民间，基于熟人社会，自然人之间或企业与自然人 复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的 ...
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