机构应当自每一会计年度结束之日起3个月内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。 存款保险基金的收支应当遵守 二）未依法及时、足额交纳保费； （三）未按照规定报送信息、资料或者报送虚假的信息、资料； （四）拒绝或者妨碍存款保险基金管理机构依法进行的核查； （ ...
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能力较弱，在市场竞争中处于受支配的地位。竞争力不强制约了其融资需求。 2、财务管理不规范。大多数农业产业化企业还处于起步阶段，自身运作不规范，生产经营多为家族式管理模式，且缺乏规范的财务管理，甚至提供虚假报表，因而难以取得金融支持。 3、有效抵押不足。大多数农业产业化企业起步较晚， ...
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机构与人员的双重准入许可资格。经调查，首先，带头大哥编写的神话履历完全虚假，也没有取得任何证券从业资格，所以其本人没有合法的从业人员资格；其次， 机构必须进行定期的年检(向证监会递交年检申请报告、年度业务报告、经审计的财务会计报表等)，由证券监管部门审批，未通过年检程序的则不得继续从事证券投资咨询业务 ...
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施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。（4）工程质量 符合法律规定的；（3）鉴定结论与其他证据有矛盾的；（4）鉴定材料有虚假，或者原鉴定方法有缺陷的；（5）鉴定人应当回避没有回避，而对其鉴定结论 ...
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选定时间段内：查看其下线代理、参赌会员的数量和名称，并通过选取起始日期生成综合报表，显示在选定时段内接受投注金额、代理占成比例、代理佣金比例及数额等 机关在收集证据的过程中是否遵守有关法律的规定。违反法定程序收集的证据，其虚假的可能性比合法收集的证据要大得多。 2、电子数据的真实性。 证据的真实性一般 ...
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可成为破产欺诈犯罪主体。如美国《破产法典》规定：债权人对债务人的财务状况作欺诈性地虚假说明，严重损害其他债权人利益，或隐瞒债权请示人应当公布的信息 破产申请时提供的材料 债务人提出破产申请，应同时提供企业的财产报告书、企业会计报表、债务清偿单和债权清单等足以说明企业亏损达到资不抵债的材料以及分析亏损的 ...
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通常不会顾及当事人这方面的能力。例如，法官会让被告人当场对一份或一组财务凭证报表陈述质证意见，回答有无异议。又如，公诉人可能大段宣读未到庭证人的证言 的讨论已经相当广泛而深入。证人不出庭的直接恶果是，辩护方无法通过询问等形式发现和揭露证人证言的虚假之处、错误之处或内容上的自相矛盾。对于认为虚假或错误 ...
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税制采用独立经济核算标准，凡同时具备在银行开始结算帐户、独立建立帐簿编制财务会计报表、独立计算盈亏三项条件的企业和组织，均为内资企业所得税的纳税人，无论 税法实践中适用的一般反避税原则，某种意义上说，它也是经济实质（或者虚假交易）原则和实质优于形式原则的翻版和表述形式。[23]由于纳税人从事避税的手段 ...
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公司的人合性。 由于被执行人与公司、其他股东较申请人有更密切的关系，可能签订虚假的转让、回购协议，以故意的宽松付款方式（如能为的一次支付故意为 内部转让不能，公司也回购不能的，执行法院可主持被执行人与申请人根据公司的财务会计报表，协商确定一个合理转让条件（价格、付款方式、付款期限），再次通知公司及其他 ...
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该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人无需以虚假的货币等进行交换而直接从被害人手中获得。?3.破坏性金融犯罪。指行为人明知自己 没有按金融纪律制度办事。因此应对职工进行现金、结算、信贷、票据、证券、财务、外汇、信托、租赁、保险等金融活动的有关法律法规、政策、纪律制度 ...
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