经验欠缺、防范疏松等缺点，把违法犯罪的目标直接对准信用证，利用信用证进行融资诈骗的案件时有发生，且数额相当巨大，造成巨大的财产损失，司法部门在严厉打击此类 第195条并未规定构成本罪以数额较大或情节严重为要件，行为人利用信用证诈骗行为一旦付诸实施，如果银行审核失误即意味着该信用证项下的货物或货款已被 ...
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刑法上的保险诈骗罪则规定为结果犯，在这种情况下，如果行为人实施了保险诈骗行为而没有骗取保险金的，就应当以未遂论处。有的认为，区别保险诈骗罪与非 论处。 实践中，保险公司工作人员与投保人、被保险人或受益人内外勾结共同骗取保险金的行为如何定性？理论界有不同的看法，有的认为构成贪污罪，有的认为构成职务侵占罪 ...
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依照规定。这里的所谓另有规定，是指针对市场经济条件下出现的大量经济诈骗行为，另行设立的有关罪名，其中包括各种金融诈骗罪。 1.类别归属：普通法与 经济合同的形式，但由于刑法对金融诈骗罪进行了特别规定，故凡符合金融诈骗构成要件的， 就应以金融诈骗罪论处。{4}(P686) 同样主张合同诈骗罪与金融诈骗罪 ...
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非常符合我国现状，有利于统一执法和打击犯罪。 二、拾得信用卡并加以使用行为的定性 我国刑法明确将冒用他人信用卡列入信用卡诈骗罪之中。但是，刑法理论上对于 是财产持有者，甚至可能是与财产所有人或持有人有联系的其他人）其实对于行为人诈骗行为的认定并没有多少决定意义，对行为人而言，被骗者无论是谁，只要其实施 ...
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亦不返还收取的货物、定金或货款，等等。 在实践中还要注意一点，即这些诈骗方法、行为是在签订、履行合同过程中使用的才成立合同诈骗罪，若在这之前或这 履行合同能力，用夸 大履行能力的方法，使对方产生错觉，通过履行约定的民事法律行为，以达到谋取一定利益的目的； 2.履约能力。行为人不具备履行合同的实际能力和 ...
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，表现为用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物，数额较大的行为。诈骗行为的最突出特点，就是行为人设法使被害人在认识上产生错觉，以致自觉地 根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度，依法追究有关涉案人员的责任。相信随着短 ...
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工作人员签订、履行合同失职罪等等，可见国家治理合同欺诈的决心，这种规定对于遏制合同诈骗行为无疑是非常必要的。但是，严刑重罚能够比较彻底的根治合同 克服的社会问题。必须深化政治体制改革，进一步转换政府职能，规范约束政府管理行为，政府机构各项收入透明化、公开化，加强廉政建设。 (六)提高商业道德，重建市场 ...
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单位可以构成贷款诈骗罪的主体。在现行的法律框架内，对于单位作为借款人实施贷款诈骗行为，且违法所得也归单位所有的，司法中不能认定为贷款诈骗罪。为此 所谓破产或重组的方式金蝉脱壳逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 ...
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的保险诈骗特殊共犯。 （四）行为人提供的虚假证明文件在客观上造成了为他人诈骗保险金提供条件这一后果。如果行为人虽然提供了虚假证明文件，但虚假证明文件最后并未 前述行为的，则可能构成贪污罪。可见，在不同的情况下，保险诈骗行为既可能构成保险诈骗罪，也可能构成职务侵占罪、贪污罪。因此，构成刑法第一百九十八条 ...
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单位公文、证件、印章，或以终止后的法人或单位的名义实施的合同诈骗行为，属个人诈骗。 ２．单位实施合同诈骗罪的情形 （１）法人或单位的法定代表人以 直接参与经营、管理的，或者犯罪所得全部或者大部分归承包经营者个人的，应作个人诈骗处理。 四、合同诈骗罪的犯罪对象 对于合同诈骗罪的犯罪对象，有的主张是财物， ...
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