不够科学、合理甚至严重滞后（如，《商业银行法》第36条第2款可能为商业银行信贷人员随意发放信用贷款提供方便），以及法律盲点较多（如，《公司法》未规定 适应，最终达至平衡；三是建立和完善信用评价制度，可由专门的市场中介组织负责；四是建立和完善信用管理制度，推行商主体内部信用控制和行业自律并重的双层信用 ...
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也是无据可查。而对于高官自己是如何携带赌本至境外参赌的问题，一般高官自身是不会携带巨额现金的，而是通过另一个洗钱工具地下钱庄，将洗钱者人民币按当日 、确有悔改表现或者有立功、重大立功表现等法定情节，而适当减轻原判刑罚的一种行刑制度。 （五）假释 根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干 ...
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徒因而为他们设计了这样一个争斗舞台？ 事实证明，管理人不是超人。现行的制度似乎引进了过多的矛盾和成本。在中国，破产管理人有时让债权人感到焦虑，或者让债务人和债权人 ，然後向地方法院申请破产。当时国有企业流行的口号是「大船搁浅，舢板逃生」。这一风潮的结果不仅是商业银行的钜额不良资产，而且是人人都想靠欺骗 ...
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人员的诱引，强化了对外在腐败环境难以治理的心理。 （3）交易机会 我国实行的弹性管理制度，以及制度设计和运行中的缺陷，为犯罪提供了机会结构。首先， 者个人帐户财产流转情况检查权，加强银行与检查机构的联系；实行银行与税务机构联系制度，对所有公民超过一定额度的现金收入，由银行向税务机关提供，规定税务说明、 ...
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也许根本不能发放。换句话说，在改革之中，国有商业银行支付了部分国企改革乃至整个经济体制改革的成本。这部分银行贷款中又有相当一部分循环转化和沉淀在国有企业资产 〔2〕2002年10月22日国务院暂停了同年5月20日施行的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》。 〔3〕截至到2003年6月12日，已 ...
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加大监督力度，加强现金管理，防止资金体外循环。 第三，加强金融机构的内部控制。加强金融机构的内控，一是要进一步强化和健全银行间的垂直管理体制，二是 网点的安全信息，及时采取措施。三是完善金融机构安全管理体系。建立必要的安全机构，明确安全组织的任务，加强人事管理制度。 第五，加强金融机构从业人员的队伍 ...
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立法原意的推断。如果对盗窃金融机构作平义解释，则举凡金融机构的一切财物，包括汽车、办公用品、金库中的现金等都应包括在内。但这一理解有有悖于立法者对盗窃金融 例如《刑法》第151条第2款规定了走私文物罪，第6章第4节还专门规定了妨害文物管理罪。考虑到盗窃文物在定罪量刑上具有不同于盗窃一般财物的特点，我们 ...
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比较》， 2002年第2期，第38页。 [3]方晓霞：《中国企业融资：制度变迁与行为分析》，北京大学出版社1999年版，第187页。 [4] [美]玛格丽特 ，面对公司的现金流，均强烈地要求优先获得回报。因此，就公司重大事项的决策和公司具体事务的执行而言，股东与债权人很难达成一致的意见，银行不适合进入 ...
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、团体的行为。随着经济体制改革的不断深化，人事制度也相应地改革，聘任制已经广泛推行，一个人无论具有何种身份，只要他被聘任从事管理工作，其就是在从事公务。因此 例如黄某等3人与某保险公司一负责人陈某相勾结，以开办公司为名，向银行贷款300万元人民币，由保险公司担保，贷款到手之后，四人在暗中分赃，黄某从中 ...
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，对此制有所体现。《中国人民银行储蓄所管理暂行办法》第56条规定：不记名的储蓄存款，不办理挂失手续。《中国工商银行储蓄会计出纳核算制度》第59条规定：储户来 此制，台湾现仍沿用。我国也实行此制。根据我国目前的规定，挂失止付的范围包括银行汇票、现金支票和记名储蓄存款。上述票据一经挂失，立即办理止付手续， ...
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