，私分大量公款、公物；以发奖金名义非法一旦分发公款；冒名借出公款，存入银行取息归己等。 具体的其他方法，是指规定具体内容的其他方法。这样的 提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪 ...
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四是犯罪主体多元化；五是犯罪金额大额化；六是犯罪形式隐蔽化；七是犯罪方式团伙化。 金融犯罪猖獗与现代高新技术密不可分。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务 以上的，应予追诉。这里所指的金融票证，通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证，而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议 ...
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发生，保证出口企业和银行业务稳健运行。有出口信用保险保障，出口商可以采用更灵活的结算方式，在投保出口信用保险后，收汇风险显著降低，融资银行才愿意提供资金融通。出口信用保险还有利于出口商获得多方面的信息咨询服务，包括买方资信调查和其他相关服务。链接：企业投保将由中央 ...
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。) 第七条预付货款 (根据不同商品，决定是否预付货款及金额。) 第八条付款日期及结算方式_______。 第九条运输及保险_________。 (根据实际情况，需委托对方代办运输手续者， ...
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。 第十三条 定作人应在___________年____月____日前向承揽人交付定金（大写）_____ 元。 第十四条 结算方式及期限：__________________________________________。 第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工 ...
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商业贸易活动是一个包括市场分析，客户联系，商业广告，物资调配，商业销售，银行结算，政府税收，海关通关等等涉及管理信息系统[MIS]，电子数据交换系统[EDI]， 为个人提供的服务及商业行为，如电子购物，个人金融理财等。和传统商务方式相比，电子商务存在着这样几个特点： 1.经济性，由于电子商务大大简化了 ...
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的行为。包括提供资金账户，将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外及其他方法。所谓违法所得是指上述 （四）注意加强控制洗钱犯罪的国际合作。犯罪分子往往利用各国法律之间的差异、银行保密法的限制与空档，进行跨国洗钱犯罪活动。面对这种日益严峻的跨国洗钱犯罪状况 ...
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犯立法全面贯彻了罪刑法定主义，有利于实现罪刑均衡，弥补传统数罪竞合处理方式无法充分严惩数罪的缺陷。再次，运用结合犯的刑罚法规处理有关案件，能够提高司法 问题的解释》第5条规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。⑤属于吸收犯情形 ...
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犯立法全面贯彻了罪刑法定主义，有利于实现罪刑均衡，弥补传统数罪竞合处理方式无法充分严惩数罪的缺陷。再次，运用结合犯的刑罚法规处理有关案件，能够提高司法 问题的解释》第5条规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。⑤属于吸收犯情形 ...
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