温州地区集中爆发的非法集资类刑事犯罪的案发情况看，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和贷款诈骗罪这三类案件占据民间融资引发刑事案件之主体，犯罪分子通过非法手段敛取巨额资金后 无根本性区别[6]。此外，（1）、（3）、（4）项均使用了骗取这一本身就内涵非法占有目的意义的词语，以此来认定非法占有目的，在逻辑上 ...
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条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 二、本罪的立案标准 根据相关法律规定，涉嫌下列情形 不能偿还的行为。 6.从另外一个角度分析，银行作为一个特殊行业，其实它是经营资金的企业，贷款（包括发放信用卡）是它出售的商品，信用卡逾期不还、贷款逾期不 ...
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刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 我国刑法第196 事后使用该信用卡的，本人认为在机器上使用的成立盗窃。使用以虚假身份证明骗取的信用卡的。 2．分清善意透支与恶意透支，正确认定使用信用卡进行恶意透支 ...
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上当受骗。三是欺诈方在与受欺诈方签订完某种买卖合同，受欺诈方付清贷款后，就携款逃走。 买卖合同的反欺诈，无论对企业、个人还是对社会都 当事人给付的财物、货款、预付款或者担保财产后逃匿； 第 14 页 5、 以其他方法骗取对方当事人财物的。 二、遭遇合同欺诈的补救措施 无论是合同的民事欺诈还是合同的刑事 ...
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竞合 刑法除法定最高刑为无期徒刑的普通诈骗罪之外，还存在金融诈骗罪、合同诈骗罪、骗取出口退税罪、招摇撞骗罪等所谓特殊诈骗罪。此外，生产、销售伪劣商品、销售假冒注册 1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪，第 ...
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不少罪名都可能与职务侵占罪或者贪污罪存在竞合，如抽逃出资罪、违法发放贷款罪，但这些罪名的法定刑却往往远低于职务侵占罪和贪污罪的法定刑，有人 一方面认为，职务侵占罪除了狭义的侵占行为外，还与贪污罪一样包括了所谓窃取、骗取行为，{101}另一方面又忽略盗窃罪与诈骗罪的法定最高刑明显高于职务侵占罪。难道通说 ...
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竞合 刑法除法定最高刑为无期徒刑的普通诈骗罪之外，还存在金融诈骗罪、合同诈骗罪、骗取出口退税罪、招摇撞骗罪等所谓特殊诈骗罪，此外，生产、销售伪劣商品、销售假冒注册 1款背信运用受托财产罪以及第2款违法运用资金罪，第186条违法发放贷款罪，第187条吸收客户资金不入账罪，第188条违规出具金融票证罪，第 ...
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网上金融机构犯罪 一些违法组织和个人未经中国人民银行批准擅自在网上设立商业银行或者其它金融机构。 2、贷款方面的犯罪 行为人以非法占有为目的，使用虚假的或冒用的电子身份证明等方式骗取网上金融机构的贷款。 3、洗钱方面的犯罪 行为人通过欺骗的方法，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和 ...
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因保小利而失大利。其次，虚报注册资本后果严重，是指公司登记后贷款不能返还，或者在交易中资不抵债，严重损害债权人利益，或者引发重大涉外诉讼，毁损 赞成应具体案件具体甄别，综合案情着重考察行为人的主观目的。如果行为人是为了更易骗取他人财物而虚报注册资本，虚报注册资本的手段行为与诈骗财物的目的行为构成牵连 ...
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因保小利而失大利。其次，虚报注册资本后果严重，是指公司登记后贷款不能返还，或者在交易中资不抵债，严重损害债权人利益，或者引发重大涉外诉讼，毁损 赞成应具体案件具体甄别，综合案情着重考察行为人的主观目的。如果行为人是为了更易骗取他人财物而虚报注册资本，虚报注册资本的手段行为与诈骗财物的目的行为构成牵连 ...
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