中国人民银行于2003年3月1日起施行了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 犯罪收益等犯罪及其前提犯罪起作用，同时，防止犯罪人利用金融机构提供的储蓄服务以及结算体系，以确保对金融机关及金融系统的信赖。即动用行政措施冻结犯罪组织的 ...
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或者其他特别严重情节。所谓数额特别巨大，根据《解释》是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上。盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的 资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。根据《 ...
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安源电力开发有限责任公司签订《转让仪凤村三阳水电站设备协议书》，转让得款共计人民币19万元。2008年1月3日，被告经原告之父的农行帐户支付给 扣押并不是针对合伙人就合伙企业财产应有的份额，而是针对合伙人退伙时，与合伙企业结算中接受返还的财产。《合伙企业法》第42条规定，债权人也可以依法请求人民法院 ...
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范围：A、B、C、D、E馆及附属设施；合同价款暂定为3000万人民币，决算审定价为最后价；合同签订后5日内，发包方支付给承包方合同价款10% 基础设施的工程施工招投标管理办法》，规定施工新单项合同结算价在200万元人民币以上或项目总投资在3000万元人民币以上，必须进行招标等。如此，有的观点认为，依据 ...
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上比较明晰，无需其他证据予以佐实。 “欠条”它一般是对以往双方经济往来的结算后确定的债权债务关系，一般要求欠条出具的法律原因。仅凭“欠条”，无法从 ： 借条格式： 借 条（01） 今借到张ＸＸ（身份证号码：1234567890）现金人民币123456元，大写：壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆圆整，年利率7.56 ...
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人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。（三）个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据 经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。第九条 ...
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伪造货币应予追究刑事责任的情形。本规定中的“货币”是指流通的以下货币:(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;(二)其他国家及地区的法定 、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元 ...
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了涉及移民补偿、移民新村建设涉农职务犯罪案件4件4人，追回赃款及违法所得合计人民币90多万元，取得了良好的社会效果。 案件分析：县、镇、村干部何以从手握 收受李某华送来的贿赂款后，为其在工程质量监督、工程款的支取、验收结算等方面提供特殊关照。 2、权力集中。权力集中为村干部腐败打开了方便之门。农村基层 ...
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审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第3条第1项规定：个人盗窃公私财物价值人民币500元至2000元以上的，为数额较大，该条第2款还指出：各省、 的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。该《解释》第 ...
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万亿美元，增长速度极为惊人。2008年，我国电子商务成交额突破3.1万亿人民币，比2007年增加43%，发展速度也极为迅猛。目前，电子商务已经成为全球支柱 金融交易额突破11.65万亿美元；同年，我国仅电子银行交易额就超过300万亿人民币。在维护电子商务行业竞争优势的基础上，维护相关产业的技术、标准、 ...
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