洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号) 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日 认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的 ...
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执法实践能够为我国市场操纵立法和执法的完善提供有益的经验。 一、英国关于市场操纵认定的法律规定 英国是普通法系国家，长期以来没有对市场操纵问题的成文 in contempt）。如果存在下列行为之一，则行为人可能面临有罪指控，除非其证明并非有意隐瞒调查事实： （1）伪造、隐藏、损坏或采取其它方式处置可能 ...
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没有进入举证阶段。因此，上述问题应作否定回答。 （三）、被告人举证责任 古罗马法关于举证责任的分配流传下两大原则：一、原告方负举证责任；二、举证责任归肯定 的财产或支出明显超过合法收入，且差额巨大，经司法机关责令其说明来源而本人不能说明来源是合法的行为。也即是控诉方在不能证明其来源，责令被告人说明来源 ...
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作质疑性探讨,并提出进一步完善刑法典的若干建议,以期求教于法学界同仁。 一、关于增设老年犯罪人刑事责任特殊处遇之建议 新刑法对未成年人犯罪的处理体现了从轻 的质疑 刑法第395条第1款规定:国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令其说明来源。本人不能说明其来源是合法的,差额部分 ...
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调控政策措施,切实将房价控制在合理水平。根据本市经济发展目标、人均可支配收入增长速度和居民住房支付能力等，综合研究确定新建住房年度价格控制目标，并 的，全额征收营业税。严格按照《上海市人民政府批转市住房保障房屋管理局等五部门关于进一步加强本市房地产市场调控加快推进住房保障工作若干意见的通知》（沪府发〔 ...
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司法环境进行分析，并提出一些对策，以期对相关制度的完善有所裨益。 一、关于证人不到庭问题 民事诉讼证据规则规定，证人应当出庭作证，接受当事人质询，同时也 理想目标，而不应被放弃。 3、适当从宽掌握迟延提供的证据，符合司法证明活动和当事人的价值取向。人民法院裁判案件，目的在于通过证据调查达到对案件事实的 ...
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，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算方案的制定与实施。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 人员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的 ...
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进入举证阶段。因此，上述问题应作否定回答。 （三）、被告人举证责任 古 罗马法关于举证责任的分配流传下两大原则：一、原告方负举证责任；二、举证责任归肯定 的财产或支出明显超过合法收入，且差额巨大，经司法机关责令其说明来源而本人不能说明来源是合法的行为。也即 是控诉方在不能证明其来源，责令被告人说明来源 ...
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遭受巨额罚款乃至刑事处罚。这是因为在这个领域的违法等同抢劫，其低成本高收入始终使一些不良分子存在着犯罪冲动。而只有严刑峻法将其置于高风险的地步 规定这种举证责任的倒置，如果监管部门要认定内部人士进行内幕交易，必须由监管部门来证明他们获知该内幕信息。故此，应建立我国内幕交易举证责任倒置制度。 由于内幕 ...
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，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。 清算方案的制定与实施。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 人员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的 ...
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