或通过目标国所在地的子公司进行并购两种形式，这里所指的支付手段，包括支付现金、从金融机构贷款、以股换股和发行债券等形式。而跨国公司的国内并购是指某一跨国性 草案进行解释，说明草案诸条款。（e）专家报告。该指令要求应当由司法机关或行政机关指定或批准1名或1名以上的专家审查草案，并向股东提交书面报告。（f ...
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虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段，非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，[26]非法 ；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；1999年1月27日中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 ...
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虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段，非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，[26]非法 ；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；1999年1月27日中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 ...
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经营和分业管理原则。 至目前为止，我国尚未制定任何专门规范金融机构合并的法律和行政规章，但为规范企业合并行为，国家颁布了许多规范企业合并的法律法规， 》）。 境外中资商业银行合并，其总管理机构应报经人民银行批准后办理（中国人民银行《关于进一步加强境外中资金融机构管理的通知》）。 外资商业银行管理机构 ...
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主体，如果这些金融机构非法采取高息揽储等手段吸收公众存款的，不构成非法吸收公众存款罪，一般可给予行政处罚。主要理由是：第一，从立法机关设置非法吸收 部门批准为构成要件 国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》于1998年颁发后，中国人民银行为了贯彻实施该《办法》，于1999年出台了《关于取缔 ...
//www.110.com/ziliao/article-260353.html -了解详情
主体，如果这些金融机构非法采取高息揽储等手段吸收公众存款的，不构成非法吸收公众存款罪，一般可给予行政处罚。主要理由是：第一，从立法机关设置非法吸收 部门批准为构成要件 国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》于1998年颁发后，中国人民银行为了贯彻实施该《办法》，于1999年出台了《关于取缔 ...
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协调为尽早查明本公约所涵盖的犯罪而酌情采取的行政和其他措施。二、为实施本公约，缔约国应当考虑订立关于其执法机构间直接合作的双边或多边协定或者安排，并在 审查。对这种强化审查应当作合理的设计，以监测可疑交易从而向主管机关报告，而不应当将其理解为妨碍或者禁止金融机构与任何合法客户的业务往来。二、为便利本条 ...
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）和择时交易（market-timing）为主要特征的美国共同基金丑闻，在美国乃至全球金融界引起了强烈反响。美国的立法、司法、行政机构及证券、基金业自律组织，从 修改的主要法律包括：《证券交易法》、《证券投资信托及投资法人法》、《关于金融机关兼营信托业务等的法律》、《商品交易所法》、《信用金库法》、《 ...
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分业经营和分业管理原则。至目前为止，我国尚未制定任何专门规范金融机构合并的法律和行政规章，但为规范企业合并行为，国家颁布了许多规范企业合并的法律法规， 办法》）。境外中资商业银行合并，其总管理机构应报经人民银行批准后办理（中国人民银行《关于进一步加强境外中资金融机构管理的通知》）。外资商业银行管理机构 ...
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的有效凭证。其为进口国和地区视原产地不同征收差别关税和实施其他进口区别待遇的一种证明。所谓其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，一般是指 逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的。 2.违法所得数额在五万元以上的。 ◎ 标准依据 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案 ...
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