兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为依法惩治盗窃油气、破坏油气设备等犯罪，维护公共安全、能源安全和生态安全，最高人民法院、最高人民检察院、公安部制定了 、代为销售被盗油气行为的处理 明知是犯罪所得的油气而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒，符合刑法第三百一十二条 ...
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兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治盗窃油气、破坏油气设备等犯罪，维护公共安全、能源安全和生态安全，最高人民法院、最高人民检察院、公安部制定了 第三百一十二条规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。“明知”的认定，应当结合行为人的认知能力、所得报酬、运输工具、运输路线、收购价格 ...
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中遇有问题及时报告上级主管部门。 2018年3月18日 为依法惩治“套路贷”犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中华 以虚假事实提起民事诉讼的; 5.非法出售、提供公民个人信息的; 6.帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的; 7.中介人员长期参与“套路贷 ...
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显然来自非法途径。［１］当经过认真调查，无法查清这些财产是否为贪污、受贿、走私犯罪所得或者其他犯罪所得，本人又不能说明其来源合法，就构成一种犯罪事实 行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明，而且能够说明其来源，但为了掩饰、隐瞒其实际性质，逃避应负的责任，拒不履行说明财产来源义务，而损害国家机关 ...
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纵容黑社会性质组织罪。第191条将明知是黑社会性质的组织犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施规定的五种行为之一的行为 了刑法理论、刑罚体系和刑事诉讼制度等问题。 [12]刘凌梅，国际反恐怖犯罪及我国刑事立法[J]．法学评论，2001，(2):126。 [13]参见《人民法院报》 ...
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终止。既然一个人因为逃逸、死亡而无法被宣告为法律上的罪犯，那么，何来犯罪所得的赃款赃物一说呢？ 大家都知道，在刑事违法问题上，学理界通常认为 条公安机关提请批准逮捕书、人民检察院起诉书、人民法院判决书，必须忠实于事实真象。故意隐瞒事实真象的，应当追究责任。 第五十一条公安机关提请批准逮捕书、人民检察院 ...
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来自非法途径。”［1］当经过认真调查，无法查清这些财产是否为贪污、受贿、走私犯罪所得或者其他犯罪所得，本人又不能说明其来源合法，就构成一种犯罪事实 ：行为人明知自己的巨额财产为非法所得，有义务说明，而且能够说明其来源，但为了掩饰、隐瞒其实际性质，逃避应负的责任，拒不履行说明财产来源义务，而损害国家机关 ...
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现金的方式向销 售商支付不足部分，然后再按不动产的实际价格出售。这样一来，犯罪所得就有了一个合理 合法的来源。洗钱者还可以通过中间公司向股市渗透资金， 现金交易的 要求。 （五）利用双重发票洗钱 利用双重发票洗钱是另外一种常用的隐瞒非法金钱收益的方法。在这种方法中，公司故意 以抬高的价格从国外的子公司 ...
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和社会治安状况，现对我市办理刑事案件中涉及的刑法分则部分条款分则部分条款的犯罪数额和情节认定标准提出以下意见：一、破坏社会主义市场经济秩序罪1.非国家工作人员受贿罪公司 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至 ...
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洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法 ...
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