向法庭提供合法证据。同时，还可从交水电费、手机费等收据，了解对方有哪几个银行账号，余额还有多少。 发现不妙情况后的应对措施： 1.搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请法院查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性； 2.搜集其收入状况的线索， ...
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来回转移特定资金，之后是把这些资金再转入到个人账户，最后再把资金由这些个人账户转入到目的账户中。网络银行的洗钱手法就是在账户之间频繁地转账，借助于网络 定义为通过电子通道供应零售和小额金融产品和服务。上述的产品和服务可以包括：存款、借贷、账户管理、提供财务咨询、电子账单支付和其他电子支付产品和服务的 ...
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费用，但费用不高，几十元而已。 如果当事人不知道存款的银行或账号，法院一般不会同意当事人的查询申请，因此，诉前掌握家庭财产的基本情况，是十分 到相关账号材料不必过于担心，律师可以通过法院开具调查令对另一方当事人持有股票的详细情况进行查询，一般个人没有权利查询股票相关账号材料； 第六：婚外情证据的收集 ...
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产证的发放和交房时间均在双方复婚后。 9、陆a户名的上海浦发银行个人贷款还款通知单，其中2004年12月21日还款金额500,070元、2005年8月 。对银行未加盖公章的证据不予认可。 10、陆a父亲陆某父名下银行卡帐户查询历史明细，其中2004年10月18日取款300,000元。陆a主张系陆a提取 ...
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是质押债权能否获得履行，而该履行最终将取决于债务人的个人资信。类似的，票据质押中作为质物的各种银行票据本质上也是一种债权凭证，只不过由于作为债务人的 本身也有成本。尤其当登记事项复杂，登记机关所管辖的地域广大，申请登记人和查询人众多时。[33]不过，值得注意的是，当代计算机技术，尤其是数据库技术的发展 ...
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证券和资金、CSD收取的结算风险基金和结算互保金、CSD在银行开立的结算备付金专用存款账户内的资金、根据成交结果确定的应付资金，特别是CSD按照业务 冻结、查封实施办法》。 [36] 最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中国证监会《关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金问题通知》第4－6条。 [ ...
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的实际情况确定。财政部、国家税务总局发出通知，从1999年8月1日起，个人购买自用住宅，契税暂时减半征收。(3)免征。为了配合国家住房制度改革，减轻城镇职工 和《付款授权书》，与此同时，需在贷款银行指定的营业部开立还款专用账户，并在户内保留足够偿还下期供款的存款余额。(4)按揭办法确定以后，购房者应按 ...
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力度，逐步健全社会征信制度体系。一方面是工商、税务、银行、房产局、土地局、电信部门等所有协助单位和个人都必须迅速、及时并无偿地为执行机构提供有关被执行人 误执行的，要给予严厉的法律制裁；二是由最高人民法院建立全国债务人黑名单网上查询系统，一方面使赖帐的债务人有信用危机，另一方面对其他利害关系人也是一种 ...
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是否有财产用于在婚后的共同生活，所以依据该司法解释，该笔存款是不能用于支付李某的婚前个人债务的。可是如果李某不与张某离婚或者进行财产约定，那么 和具体内容进行联网登记，第三人可以通过便捷的通讯信息平台对夫妻间的财产制度进行查询。如果夫妻双方的财产约定经登记后，夫妻双方对对方不符合约定的行为可以行使抗辩 ...
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状况而非所有状况，不涉及实体处分;而没收通常意味着私有财产充公，财产所有权由个人或者集体所有变为国家所有。从法治原则角度出发，只有拥有审判权的法院才能做出改变财产权 过程中，广州市黄埔区法院通过财产查控，发现两名被执行人名下的银行账户中仅有少量存款，上述违法所得已无法找到。于是法院查封了邬射彬名下的 ...
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