的。(3）《刑法》第190条之一骗购外汇罪，列举了二种骗购外汇行为，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。(5)《刑法》第193条贷款诈骗罪，列举了四种贷款诈骗行为，其后又规定 ...
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起诉了部分被告人；二是在牵连犯罪（如前述受贿罪与行贿罪、盗窃罪与销赃罪、毒品犯罪与洗钱罪等）案件中，本罪与派生犯罪、前罪与后罪均构成犯罪，但检察机关仅选择性 （如此则可实现对被告人陈水扁的成功追诉），又可在后续侦办与该案相牵连的洗钱犯罪时，挟此令陈水扁的子女陈致中等人与检方合作、达成辩诉交易[3]，以 ...
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网络来传播恐怖活动的信息和作案技术，利用网络进行联络和协调行动，通过网络进行洗钱，筹集经费等，[28]如本拉登的组织已广泛采用信息技术。该组织设计了 武器》，载《北京青年报》2001年6月28日。 [28]参见王水明：《论洗钱犯罪与国际恐怖主义融资》，载《湖南师范大学学报（社会科学版）》2006年第2 ...
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销售和运输行为；第三环节：毒品的消费滥用行为；第四环节：毒品获利的合法化洗钱行为。基于上述区分，可以将毒品犯罪的性质区分为：作为社会政治经济问题定性的 零星种植行为：作为无被害人犯罪定性的毒品消费行为和作为白领犯罪定性的毒品获利合法的洗钱这五个方面。[5] 仅仅基于这四个环节、五种定性的区分，就可从 ...
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明知是涉毒、涉黑、恐怖犯罪及金融诈骗等所得及收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的定洗钱罪，除犯罪人领刑外，其犯罪所得及收益须予没收。即因洗钱犯罪被没收的财物与总则规定的追缴财物性质是重叠的。 由于立足于刑法总则规定或者刑事诉讼法相关条款的提示，学理解释仍显模糊。比如，在刑法层面，一般认为没收 ...
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明知是涉毒、涉黑、恐怖犯罪及金融诈骗等所得及收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的定洗钱罪，除犯罪人领刑外，其犯罪所得及收益须予没收。即因洗钱犯罪被没收的财物与总则规定的追缴财物性质是重叠的。 由于立足于刑法总则规定或者刑事诉讼法相关条款的提示，学理解释仍显模糊。比如，在刑法层面，一般认为没收 ...
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后没过两年，经双方父母和朋友劝解，王某又与丈夫复婚了。事后查明离婚是假，骗取住房是真。 4、 将违法收益合法化的投机诉讼行为。 违反收益合法化，又称洗钱。在同处洗钱多数是以金融机构为中介的。而在我国由于特定种类物的流通是在政府严格控制下的，对这种特定违法所得要想据为已有，难度很大，而有个别的违法者就 ...
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）第5条吸收了英美刑法中的共谋罪概念，[2]要求缔约国创制有组织犯罪共谋罪和洗钱罪共谋罪；与《有组织犯罪公约》相配合的《联合国反腐败公约》（以下简称《反腐败公约》）第23条要求缔约国创设洗钱罪共谋罪。《有组织犯罪公约》和《反腐败公约》目前在我国均已生效。在此背景下，我国刑法面临着 ...
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但在另一法律关系 中其人格可能是独立的。如某国有独资公司在上级行政部门的操纵下实施洗钱罪，但该 公司又基于自己的意志实施偷税罪。对该公司而言，在洗钱罪中，由于其不具有独立人 格而不构成单位犯罪，但在偷税罪中，由于是出于自己的意志而实施的，则构成单位偷 税犯罪。 3.单位人格否认的目标 ...
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。在加拿大,刑法对与犯罪关联物品的搜查与没收进行了专门详细的规定,其程序设计的精密超出我们的想像[ 5 ]395 - 405。在欧盟,各成员国针对日益猖獗的跨国洗钱犯罪制订的《关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约》亦将没收的职责、义务、程序等相关事项规定得十分具体[ 6 ]229。而我国法律中, ...
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