，就理所当然有合理合法地善用企业资金的义务，基于此，也就有义务对使用人的资信情况、企业性质进行必要的调查了解。如果行为人根本不作任何调查了解，而使用人事实上就是名为集体实为私有公司、私有企业的，则不能说行为人主观上没有放任的罪过，对此也应以挪用公款罪予以追究。在办理 ...
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解决由农民工组成的实际施工人在与其有合同关系的相对人，因下落不明、破产、资信状况恶化等原因导致其缺乏支付能力，实际施工人又投诉无门的情况下，为 基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金，不必申报，由管理人调查后列出清单并予以公示。职工对清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人 ...
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相关文件资料、问卷调查等书面方式进行。在进行法务调研之前，顾问律师最好制作一份调查提纲，确立法务调研所要了解的具体内容，甚至，还可以预先设计出调研时所 律师主要是要了解聘方的名称、组织构架、人员编制、经营方式、业务范围、资信情况、外部隶属关系以及公司治理机制等等。 二、制定计划 在法务调研的基础之上， ...
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信托业务发展的内容。根据《2000年金融服务与市场法案》，金融服务局通过授权、调查、取消资格等方式，对信托公司以及信托业的从业人员和法人进行直接监管。此外， 机构就与创始机构的破产风险相互隔离，使资产组合的偿付能力与原始权益人的资信能力分隔，从而不至于影响到购买该金融资产的投资者。同样，在受托人破产的 ...
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立案查处。这是严格意义上的行政执法活动，价格监督检查机构对价格违法案件可以调查取证、可以作出处罚决定，对于拒绝接受处罚决定的经营者可以采取一定的强制措施。 （ 。（3）移动电话的双向收费问题成为一个攻不下来的堡垒，电信部门经常抛出资信收费的优惠大礼包来吸引客户，双向收费问题却没有丝毫的松动迹象。（4） ...
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赖、逃债的被执行人具有舆论警示及制裁作用外，也使其他法律主体知悉被执行人的资信状况，从而有可能避免与被执行人进行经济活动时因不知情而产生新的不良债务 积案得以消除。 综上所述，针对形成执行难的原因，研究分析其现状，积极主动进行调查研究找出对策，才能标本兼治，从各个方面解决好困绕人民法院的民事案件执行难 ...
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的有限责任公司担保的效力，法官要在综合公司股东的人数、亲疏关系、公司资信和亏损状况、股东担任董事和经理等情况的基础上进行具体分析和区别对待， 版，第265页。 [4]有学者对北京市各级人民法院2006年受理的公司纠纷案件做过调查统计，在终审的600个案件中随机抽查352个，发现这些纠纷基本上都涉及公司 ...
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对不按时、不按合同缴纳出资额，应该怎样处理的相应法律规定。实践中，据调查，外方资金到位率一般只有60%-70%，有的只有20%-30%，却能按照协议上的股份获得 （4）最近3年内未发生重大案件和重大违法违规行为；（5）财务稳健，资信良好，最近3个会计年度连续盈利；（6）用于取得控制权的资金为自有资金且 ...
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加强了协助执行制度实施的力度。对负有协助执行义务的的单位，拒绝或者妨碍人民法院调查取证的；拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；拒不协助扣留被执行人的收入 也应当主动构建协助执行网络，如近年来上海高院与人民银行、中国银联、上海资信公司以及房地产、保监等部门先后签订协助执行纪要，基本解决了法院在查控被执行人 ...
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漏洞。 一是金融机构特别是农村信用社贷前审查不严。放贷前不审查借款人的资信状况和还贷能力，盲目将贷款发放，致使大量贷款逾期无法收回，从而引发纠纷。 其在个人生活和经济活动中都保持守法守信的品质。金融机构应当建立贷款农户诚信调查制度，收集和掌握农户从事经营活动情况、收入情况、还款记录等信息资料建立完整 ...
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