对于编造及传播期货交易虚假信息罪等， 应加重处罚力度。该罪行为人运用网络技术， 编造并传播虚假信息对社会经济造成损害， 可将法定最高刑期在原来的基础上 可通过一对多的方法从不同的人中筹到款项。对于传统金融机构来说， P2P平台的出现， 使得传统金融格局发生了变化， 贷款者与借款者之间可以在最快的时间 ...
//www.110.com/ziliao/article-800543.html -了解详情
对于编造及传播期货交易虚假信息罪等， 应加重处罚力度。该罪行为人运用网络技术， 编造并传播虚假信息对社会经济造成损害， 可将法定最高刑期在原来的基础上 可通过一对多的方法从不同的人中筹到款项。对于传统金融机构来说， P2P平台的出现， 使得传统金融格局发生了变化， 贷款者与借款者之间可以在最快的时间 ...
//www.110.com/ziliao/article-794167.html -了解详情
取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以 能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据《刑法》的明确规定，本罪行为是“以欺骗手段取得”金融机构的信贷资金，行为人在犯罪时明知自己是 ...
//www.110.com/ziliao/article-710935.html -了解详情
擅自设立金融机构的目的就是为了非法吸收公众的存款，所以，司法机关在办理具体案件时，应当注意将这两种不同的犯罪区别开来。非法设立金融机构罪和非法吸收存款罪的犯罪构成不同，应注意区分这两种犯罪的区别，对于构成数罪的，应当依照数罪并罚的规定处罚。（七）合法借贷与非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-700401.html -了解详情
（征求意见稿）》的说明一、制定条例的必要性当前，非法集资案件高发频发，扰乱了正常的经济金融秩序，损害群众切身利益，影响社会稳定。突出问题有：一是 加强互联网信息传播的监督管理，查处非法集资信息传播行为（第十条）。金融机构、非银行支付机构应当建立非法集资监测预警机制，加强对可疑资金的监测，及时报告非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-676689.html -了解详情
对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体， 非法吸收公众的存款，所以，司法机关在办理具体案件时，应当注意将这两种不同的犯罪区别开来。非法设立金融机构罪和非法吸收存款罪的犯罪构成不同，应注意 ...
//www.110.com/ziliao/article-653819.html -了解详情
所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚、都 判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符 ...
//www.110.com/ziliao/article-649874.html -了解详情
的“存款”是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息，使其得到收益的一种经济活动。“公众存款”，指的是存款人是不 ，落实“司法为民”要求的高度，进一步提高对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件审判工作重要性的认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用，为有效遏制集资诈骗和 ...
//www.110.com/ziliao/article-584035.html -了解详情
年7月8日起修改后施行）第6条第5项规定：“……可以查询案件涉嫌单位和人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。”这样，法律就赋予海关查询存款的权力 进行监督时，发现重大违法嫌疑时，国务院财政部门及其派出机构可以向被监督单位有经济业务往来的单位和被监督单位开立帐户的金融机构查询有关情况，有关单位和金融机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-553247.html -了解详情
依法惩处非法集资有关问题的通知》、最高人民法院2010年颁行的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《集资解释》）、最高人民法院、最高 基础性作用。但实际情况是，政府仍然在当前的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自设立金融机构罪等一大批旨在保护特定部门利益而设立的 ...
//www.110.com/ziliao/article-532767.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务