不能归责于受益人，亦认定存在直接的因果关系。在前述甲指示银行乙用其在该银行账户中的存款对甲的债权人丙为清偿的事例，通过该清偿行为，甲失去其 正确与否的唯一标准就是：是否能在保证交易安全的前提下实现不当得利制度交换正义的基本价值。 【作者简介】 刘言浩，单位为上海市第一中级人民法院。 【注释】 [1]王 ...
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，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 附：最高人民检察院公安部关于 经营许可证、批准文件案（刑法第174条第2款） 伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构 ...
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另一种需关注的情形。即有些地方政府通过承诺财政担保、减免税费和开立财政存款账户等优惠政策，影响农村合作金融机构满足其有关融资或放贷要求。应当看到，这不 金融机构股东并无类似要求。相对于新型农村金融机构，银行业金融机构尤其是商业银行的影响面更为广泛，反而未有此类规定。从发展趋向看，银行业金融机构的股东呈 ...
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制度存在的漏洞和问题。经过研究考察，美国银行家们发现一个重要的问题是整个银行体系缺少一个强有力的最后贷款者。于是美国国会于1913年通过了《联邦储备法》 保险公司的所有立法统一到该法中，并对联邦存款保险公司在运作中的基本权力进行了规定。至此，联邦存款保险逐步完善起来了。 [5]《G20伦敦峰会金融监管 ...
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积极的意义。 第一，在新的票据信用管理规定中明确规定，当开立账户的申请人与银行签订账户交易合同的时候，按照契约自由的原则，必须附带签订一份有关停止交易 ，即将有关拒付处分的内容从原来的行政规定中剥离出来，将拒付处分的条文纳入支票存款约定书的补充条款中。显然，这样的双方约定内容，与原来行政规定的性质完全 ...
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》、《银行业平等竞争法》、《金融机构改革、复兴和实施法》，放松存款利率管制，取消银行业务地域限制，突破金融业分业经营模式，鼓励金融机构联合与竞争。其 金融机构自我改革和创新，加强对外国金融机构的吸引力。国际金融竞争越来越激烈，资金基本在全球范围内流动，哪个国家能吸引资本才是最终的赢家。如FSA实现监管 ...
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融资性担保公司最低注册资本为500万元人民币，其设立需监管部门审批，不得从事吸收存款、发放贷款活动，而且担保责任余额不得超过其净资产的10倍。而为了吸引 除与第三方支付平台合作外，应加强与当地银行、邮局储蓄、农村信用合作社等机构合作，将客户资金直接通过第三方账户实现交易清结算，减少第三方支付的延迟带来 ...
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或者省的人民代表大会根据当地民族的政治、经济、文化的特点和本法规定的基本原则，制定变通或者补充的规定，报请全国人民代表大会常务委员会批准施行。第九 规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 ...
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十章军人违反职责罪 附则 中华人民共和国刑法 第一编总则 第一章刑法的任务、基本原则和适用范围 第一条为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪 确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 ...
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）以及《2009 年信用卡业务相关责任和信息披露法案》（Credit Card Accountability Responsibility and Disclo-sure Act of 2009）。《联邦存款保险法》涉及预付卡的规制，但并非所有预付卡都能适用该法。联邦存款保险公司（FDIC）认为， ...
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