是由于金融资产管理公司在它的处置过程中确实出现了一些问题，另一方面是一些个别违规违纪的问题，被媒体放大了，导致上级部门把资产公司的不良资产处置看成了 2003年修订后的《商业银行法》也规定了相关内容，它为银行的发展提供了契机。2007年颁布实施了《物权法》。这些法律都有助于保证银团贷款的安全。2007 ...
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，目前特别要注意对非法设立金融机构、非法集资以及金融机构分支机构违规操作的防范和制裁。 （2）贷款合同和其他融资合同的条款、订立程序、担保和履行监督 ，一些机构曾对美国1958～1975年发生的计算机犯罪进行研究分析的结果表明：平均每件案例造成的损失高达45万美元，而传统的银行欺诈案和侵占案的平均损失 ...
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之间互为合伙人、代理人，发起人为数人时，发起人的上述责任应为无限连带责任。 妥善处理《证券投资基金法》与其他相邻法律的关系 全国人大常委会二次审议时，曾 短期融资时，也可要求基金管理人提供担保手段。其四，银行对基金的短期融资用途特定、合法，不属于银行资金违规流入股市的行为，不存在法律障碍。 为预防短期 ...
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的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌 。当事人对行政处理决定不履行又未在法定期限内申请复议或提起诉讼的，卫生行政部门可以申请人民法院强制执行。 （内容太多，而且2006年编订的这一部分 ...
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孔府、孔庙等连续发生文物损坏事件。2000年11月，孔庙内一块元代石碑御赐尚醖释奠之记碑，被曲阜孔子旅游集团有限公司保卫科职工违规在孔庙内驾驶汽车撞毁，损失 锯末、水泥；处理宫内西侧院的垃圾；东西配房严禁住人；要有文管人员住守管理；要做好防火工作。遗憾的是有关方面对这些措施没有落实。2003年1月19 ...
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、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。证监会2003年8月28日颁布的（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 仅有公司法定代表人签字而无公司集体机关决议批准的此类担保，也应作无效处理。因为公司法定代表人身为董事长，乃是董事队伍中的一员，关于董事个人应当遵守 ...
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，将借记卡纳入信用卡诈骗罪规制的范围之内，也是实际处理案件的需要。 应该看到，2004年12月29日全国人大常委会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法 一般按照违规行为处理。只要申请人遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的就不能认为构成犯罪，因为这种行为可以视为真实身份人的委托授权行为，银行不 ...
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或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取资金是否属于非法占有目的驱使下的行为,尚需和其他客观事实一起加以综合评价。(2) ,而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大,有的却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚,只能以最高法定刑为15年有期徒刑的职务侵占罪定罪处罚,这种处理 ...
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或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取资金是否属于非法占有目的驱使下的行为,尚需和其他客观事实一起加以综合评价。(2) ,而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大,有的却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚,只能以最高法定刑为15年有期徒刑的职务侵占罪定罪处罚,这种处理 ...
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发卡银行关于透支的规定，对明知故犯的行为不必再附加任何条件就可以确定其为违规、违法行为，如再规定附加条件，无疑是对已有规定的否定。其五，规定催收 勾结利用信用卡实施犯罪如何定性 对于这类行为，应当根据下列几种情况，分别予以处理： (1)银行信用卡业务部门的工作人员在收受贿赂后，对应当止付的信用卡不仅不 ...
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