人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。（三）个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院可 按国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的估价机构估价。（十）对已陈旧、残损或者 ...
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以结算货款，于同年５月２５日按照李白的要求在其指定的农业银行卡内存入人民币１万元，李白将这笔款取出后逃匿，后被查获（涉案赃款已被扣押并发还 。并有人证李放、李丹等人证言，中国农业银行借记卡帐户明细查询，存款业务回单，企业法人营业执照复印件，劳动合同，身份证等证据证实。 北京市通州区人民法院认为，被告人 ...
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自然就没有任何偿还能力了。例如，陈某向市工商银行贷款人民币20万元，开办机砖厂，由于经营不善，管理无方，致使所开办的机砖厂破产倒闭，贷款期限已到，但 当事人的存款时须经银行行长批准才能进行；又如有的政府主管对法院所作出的确立当事人某种权利义务的法律关系视而不见，竟下达所谓的红头文件任意改变；有的单位却 ...
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亿张，增幅30%；2002年银行卡交易额11.6万亿元，增长38%；银行卡户人民币存款7034亿元，比2001年末增长56%.2002年，全国共实现银行卡跨行交易 本法要求其承担违约责任或者依照其他法律规定要求其承担侵权责任。”《银行卡业务管理办法》第51条第2款规定：“发卡银行对持卡人透支有追偿权。 ...
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打假’斗争中查处的烟、酒、药品、化肥、种子等‘假冒伪劣’商品有200多件，价值人民币十多亿元”。偷税、漏税现象已成普遍，据国家有关部门统计，现有30%的 和腐败严惩制，以遏制和减少职务型经济犯罪；加强市场管理，对参与不正当竞争的公司及其他企事业单位、个体工商户等予以必要的行政处罚、经济处罚和刑事处罚， ...
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侵入金融计算机系统，向事先准备的16个帐户转移资金72万元，实际取出26万元人民币。（注：参见《扬州公审电脑“黑客”》，《楚天都市报》，1999年1 情况，具有前瞻性，因而应当给予支持。理由如下：首先，软件产品在生产、组织和管理上具有高度产业化的特征，不仅研究开发阶段需要资金的支持，产品投向市场更需要 ...
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财产状况清单。日本规定，内阁成员必须公开资产，包括土地、建筑物等不动产，银行存款和有价证券，汽车、字画和古董等。阿尔巴尼亚也于1995年公布了财产 公务员（司局级）到55岁退休时，公积金总额大约有80-90万新元，相当于人民币400-500万元。如果在职时廉洁奉公，没有贪污腐败和违法行为，退休后，全家 ...
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之间自由流动。也 可以说，在新的市场条件下，个人就是个独立的单位。他们有的是政府机关干部，有的 是国有公司的普通员工，也有的是私营企业家、外资 不到自营的进出口 权。根据国家外经贸委1998年的有关规定，私营企业必须注册资金和净资产都达到850 万元人民币以上，连续两年销售收入、出口进货分别达到5千万 ...
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，全面调查的规范要旨是使办案机关及时掌握组织及成员的财产状况，对于涉案企业单位和个人的合法财产权益应当予以充分保护，不得任意处置与案件无关的财物。其二 厚受贿、巨额财产来源不明违法所得没收案（检例第130号），对涉案财产人民币1265万余元、部分外币以及其他物品，虽然涉嫌贪污贿赂犯罪行为人在立案前死亡 ...
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已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理 人员或依法以国家工作人员论的人员。财产申报主体限于机关、社会团体、事业单位的县级以上领导干部以及国有大中型企业的负责人。因而，财产申报主体范围明显小于 ...
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