为此，金融或同等机构、社团、合伙或商业公司、登记或税务部门以及其他公共或私人实体，须按法官所提出的要求提供相关资料或文件；黑社会罪的嫌犯必须据实回答 控制宽松、出入境方便，所以，澳门成为世界各地犯罪集团为其非法收益进行洗钱的首选地方，这同时也引起国际间反洗钱组织的高度关注。近年来，澳门的黑社会组织也从 ...
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购房产及房产用地的使用权作为贷款抵押，同时以房屋出卖人或专业的担保公司提供保证担保，贷款人在交付首付款后，采用分期偿还贷款，其购房不足部分由银行提供 属被动增值无疑，如果房屋属于一方婚前个人财产，另一方在离婚时无权要求分享增值部分。但按揭房屋则需另当别论。因为按揭房屋需要夫妻双方还款供养，夫妻双方对于 ...
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从关联方获得的债权性投资，包括：关联方通过无关联第三方提供的债权性投资；无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资；其他间接从关联方获得 权制度能否取代否认公司人格制度？ 否。代位权制度的实质在于授权债权人直接以自己的名义要求债务人的债务人（次债务人）对债权人承担债务清偿责任。但我国《 ...
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诉讼法实行具结制度，与英美法及日本刑事诉讼法采用的宣誓制度虽然形式不同，但其用意是在于担保证言的真实性和凭信性，在这一点上是相同的。 而在我国 目的，使宣誓成为一个真实性的承诺，为追究证人伪证责任提供法律的先决条件。证人起誓的作用，在于遵循正当程序的要求，在于体现证人对作证法律后果知悉的程度。一个证人 ...
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中，被告人可能故意潜逃，这时法院可以通过向被告人的律师或公司送达针对被告人的有关诉讼请求和法律要求，必要时还可以对被告人进行公告送达或邮寄送达。一旦法院 之中。[36]再者，民事程序证明标准虽然相对较低，但也有可能引发其他问题。如果申请国不能提供资金担保以便败诉时补偿被告，大多数的法律不允许外国在本国 ...
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人违反取保候审规定时，执行机关决定没收保证金的，则被取保候审人或者提供保证书担保交纳保证金的人，应当按照保证书规定的金额或者决定机关决定没收的金额交纳 和规律，不断改进执行工作。这个机构不应当列为公安派出所的建制，而应当隶属地方政府的司法行政机关。一方面，这样可以使公安机关专司同刑事犯罪作斗争之职责， ...
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证券化的根本思路就是要稳定不良资产的未来现金流量。最简单的办法是财政部提供担保，但财政的压力又太大。采用高级/低级结构设计证券可作为思路之一。低级 修改法律，以便快速培养投资者对债务重组的信心。 另一方面，需根据债务重组的特别要求，制定新法。要推行证券化，就应在破产法中承认债权人不仅对诸如不动产、机器 ...
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、失业、疾病的情况下要求政府提供必要的保障，但是在旧的体制下，政府并不直接对职工提供社会保障，政府把这项义务转嫁给了国有企业（但同时又抽走了 顺畅的现代产权制度，产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，以及公司股东会、董事会、监事会和经营管理者互相制衡、高效运作的现代法人治理结构，并通过 ...
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是利用公司的资金缴纳的行为。这时，形式上履行了其缴纳程序，发行了新股，但公司的资本实际上根本没有增加。其性质也属于虚假出资。 三、虚假出资的法律效力 （ 的价款的责任。 四、有关人员的法律责任 （一）发起人的责任。 1．缴纳担保责任。根据韩国法律规定，如果没有缴纳股款全额或者存在重大欠缺时，应视为公司 ...
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。这样一层层下来，一个工程可以转四五个圈。中间转手的大多是皮包公司，靠转包牟取暴利，出现问题就一走了之。而农民工是工程金字塔的最底层，一旦承包商出现 也应当制定相应的地方立法，比如针对房地产开发企业的拖欠，建设部已经制定并且下发了关于在房地产开发项目中施行支付担保制度，现在既要求承包商提供履约保函，也 ...
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