较大，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪中的重大损失、有其他严重情节，妨害信用卡管理罪中的数量较大，内幕交易、泄露内幕信息罪中的情节严重，编造并 犯罪可以适用没收财产，如金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，伪造、变造国家有价证券罪，金融诈骗罪等。没收财产虽然可以显示国家对于上述 ...
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。在预先听证程序中，辩护律师传唤被害人的女儿作证，以证明她是否允许他使用信用卡和支票。被害人的女儿是被告人的朋友，但她作证时拒绝承认允许被告人 寻获（Un-available);[25]第二，在被告人已经无法寻获这一事实获得确证的情况下，控诉方就必须证明其证人的证言的可靠性已经达到如此的程度以至容许 ...
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一行为数额都未达到犯罪标准，能否累计数额。如在一起信用卡诈骗案件中，被告人王某在申领信用卡后使用该卡透支消费人民币2996.50元，经银行多次催讨，至案发 即罪名中包括多种行为与多种对象。在行为方式、对象相似，社会危害程度相当的情况下，选择性罪名具有罪质相同、量刑幅度同一的特征。正是基于此，对数个行为 ...
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其他地方为交付地； （2）以电子方式交付拷贝的地点为许可方指定或使用的信息处理系统。我国《合同法》对合同履行地的确认则没有顾及到电子 年2月Mendoza被迫取消其信用卡账号,才终止了AOL 的这种行为。Mendoza向加利福尼亚州Alameda地方法院为其自己及其他有类似情况的用户提起一个集团诉讼, ...
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的初始阶段，资产证券化主要是指在资本市场和货币市场的直接融资过程，其所使用的金融工具包括商业票据、企业债券和股票，这种资产证券化属于一级证券化，是实物资产 西方国家的实践和我国的基本情况，适合证券化的金融资产大致有：贷款类：住房抵押贷款，工商贷款；应收帐款类：贸易应收款，信用卡应收款。应收预算预期收入 ...
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理由是：第一，借记卡不能凭借自己的信用，先消费后还款，所以借记卡不是信用卡；第二，借记卡没有透支功能，只有一般的支付转账功能，因此借记卡实质上属于票据 “票据”是否包括外国银行的票据，刑法没有明确规定，值得研究。我们认为，应该分情况进行处理。即，如果该行为扰乱了我国的金融秩序就按照我国的票据诈骗罪追究 ...
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案伯移送检察院审查起诉后，经阅卷获悉刘先生三张信用卡涉及电信诈骗案22起，诈骗金额近50万元。根据整个案件的情况，我们把辩护重点放在争取检察院不起诉上，起草 重点阐述刘先生本本人也是受害人系受骗涉案，没有犯罪主观故意上。在证据上我们使用类案搜索工具，搜集了大量类案，并引用了最高法典型案例加以佐证。最终 ...
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获取他人财物，则应认定构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害 、作用、参与时间、工作内容、认罪态度、悔罪表现等情节，结合案件整体情况，依据主客观相一致原则综合判断犯罪嫌疑人的社会危险性或者羁押必要性。在犯罪嫌疑人 ...
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获取他人财物，则应认定构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害 、作用、参与时间、工作内容、认罪态度、悔罪表现等情节，结合案件整体情况，依据主客观相一致原则综合判断犯罪嫌疑人的社会危险性或者羁押必要性。在犯罪嫌疑人 ...
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供他人家庭生活和与外界相对隔离两个方面，前者为功能特征，后者为场所特征。一般情况下，集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建工棚等不应认定为“户”，但在特定情况下 实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的，不适用“抢劫数额巨大”的 ...
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