九条 已被冻结的财产可以轮候冻结，不得重复冻结。轮候冻结的，监察机关应当要求有关银行或者其他金融机构等单位在解除冻结或者作出处理前予以通知。 监察机关接受 在解除留置措施后一年以内作出处理决定。案情重大复杂的案件，经上一级监察机关批准，可以适当延长，但延长期限不得超过六个月。 被调查人在监察机关立案 ...
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属实; (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。 第六十四条 行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据 存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条 犯罪嫌疑人的存款、 ...
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涉嫌自融的假标公司如下，已经查证变更的具体信息属实，但关于是否为假标公司还需公安机关出具相关证据： 1. 石家庄冰爽制冷设备有限公司 8月15号的项目 从事吸收公众存款业务。从事吸收存款业务的金融机构在开展业务时，不仅应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，遵守法律、行政法规的有关规定，不损害国家利益 ...
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应用法律若干问题的解释》规定，非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。对此，实践中反映，将非法集资的定义落脚 社会公众即社会不特定对象吸收资金。较之于中国人民银行l999年下发的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的相关规定，《解释》作了两 ...
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问题在下文此罪与彼罪的区分中再进行分析。 （3）行政认定与司法认定的关系问题存在疑难。也即行政机关的认定是否能作为认定非法集资案件性质的依据的问题。因非法集资 心理上的加功效果的，双方应构成共同犯罪，其中中介机构为正犯，用款方为共犯；若用款方对中介机构的非法集资行为并不知情，其使用了非法集资的资金的， ...
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书面通知申请人并说明理由。 第七十七条 经批准设立的保险公司及其分支机构，凭经营保险业务许可证向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照。 第七十八条 经批准 董事、监事、高级管理人员： （一）因违法行为或者违纪行为被金融监督管理机构取消任职资格的金融机构的董事、监事、高级管理人员，自被取消任职资格之日 ...
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的现状。 （一）追随行政导向 以前把握非法集资的一个重要前提是未经有权机关批准，最高人民法院《解释》将之改为违反国家金融管理法律规定。⑴从未经批准 取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》，进一步扩大了非法金融活动的覆盖面。 回顾立法沿革，我们可以 ...
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属实; (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。 第六十四条行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据证据 存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条犯罪嫌疑人的存款、 ...
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属实; (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。 第六十四条行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据证据 存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。 第二百四十三条犯罪嫌疑人的存款、 ...
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查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。第六十四条行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据证据 的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,应当经检察长批准,制作查询、冻结财产通知书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。第二百四十三条犯罪嫌疑人的存款、 ...
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