人员的道德失范，对信用缺失所引起的信用风险缺乏足够的认识；另一方面，制定内部控制机制，企业制定自律制度对高层主管人员进行制约，即通过对权力的分配来 国在市场经济中的重要内容。通过行业协会、公会等自律性组织制定企业之间和企业内部信用活动的规章制度和行为规则，提供信用管理的专业教育，举办从业执照的培训和 ...
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这两方面以外，女性犯罪人在犯罪团伙中，能满足男性犯罪人的性需求，从而能够控制男性犯罪人，促使男性犯罪分子实施更多的犯罪行为。因而女性犯罪人在犯罪团伙中有 方面创造条件来预防和减少犯罪。 第一，建立良好的家庭关系，妥善处理好家庭的内部矛盾。首先，搞好家庭的夫妻关系，相对稳定和睦的婚姻关系是社会和家庭关系 ...
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并获得可供预测调整的基础信息。在信息时代充分利用大数据工具来有效的控制房贷风险是非常值得研究的方向。 1.2研究目的及意义 房地产业是国民经济中一个 存在的风险及成因6.2宏观层面房地产贷款风险防范的对策与建议6.3商业银行内部层面房地产贷款风险防范的对策与建议6.4大数据分析层面房地产贷款风险防范的 ...
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年。6.《风险管理标准》：李素鹏著，人民邮电出版社，2012年。7.《内部控制设计--提升企业价值的战略过程》：马修.雷奇著，大连出版社，2011年。 委员会、审计署、银监会、保监会制定，中国财政经济出版社，2010年。9.《内部控制--整合框架》：方红星主译，刘玉廷主审，东北财经大学出版社，2008 ...
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其中，首要的风险就是操作风险。小额贷款公司面临的操作风险主要是由于小额贷款公司的内部管理制度不当造成的。小额贷款公司在管理上存在着诸多的疏漏，比如员工的 还清贷款，会对小额贷款公司的发展造成不利的影响。二、小额贷款公司风险法律控制的措施（一）健全小额贷款公司的治理结构针对小额贷款公司面临的操作风险，其 ...
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不法行为的泛滥。在市场经济中，贿赂犯罪产生的原因与组织系统环境有密切关系，内部控制的不足及腐败文化的盛行是导致商业组织自身及其成员腐败行为泛滥的重要原因 的行贿类型。 4、行为模式类型的基本立场 传统社会的腐败治理并不重视公职人员内部的举报与监督责任，将其作为普通举报与监督加以对待，而未能课以特别责任 ...
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不法行为的泛滥。在市场经济中，贿赂犯罪产生的原因与组织系统环境有密切关系，内部控制的不足及腐败文化的盛行是导致商业组织自身及其成员腐败行为泛滥的重要原因 的行贿类型。 4、行为模式类型的基本立场 传统社会的腐败治理并不重视公职人员内部的举报与监督责任，将其作为普通举报与监督加以对待，而未能课以特别责任 ...
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准则解释第8号一、商业银行及其子公司（以下统称为“商业银行”）应当如何判断是否控制其按照银行业监督管理委员会相关规定发行的理财产品（以下称为“理财产品”）？答：商业 和频率。2．商业银行提供该信用增级或支持的原因，以及做出这一决定的内部控制和管理流程；预期未来出现类似触发事件时，是否仍将提供信用增级和 ...
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一个人的手中，白领犯罪者往往会采用秘密的作案手段来占有财产，因此，在企业内部作案的白领大多为个体作案，但是在企业外部，会有同案或者串通者，这些串通者 这个犯罪的概念和本质来发现特征，这样才能对犯罪本质属性的理解，从而研究预防和控制该类犯罪。结合笔者总结的白领犯罪的定义，认为上述白领犯罪的特征中，职务性 ...
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的规定,制订融资融券业务每一个环节的详细业务操作制度和业务流程。同时加强内部控制。对重要的业务流程环节采用双人双岗。加强监督与制约。加强对相关 管理 如何充分利用融资融券交易机制,实现投资者投资智慧的更高“溢价”,笔者认为,做好风险控制是第一要务,应对融资融券交易风险应从以下几方面入手。 1、理解融资 ...
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